证券时报多媒体数字报

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-014

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月17日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2013年6月27日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议投票表决的方式，审议通过了以下议案。

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司已实施了2012年度的利润分配方案，以2012年12月31日的24800万股为基数，以资本公积每10股转增5股。公司将对工商登记资料作相应的变更：注册资本由原来的24,800万元变更至37,200万元。

该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司章程作如下修订：

（一）原第六条 公司的注册资本为248,000,000元人民币。

修订为第六条 公司的注册资本为372,000,000元人民币。

（二）原第十九条 公司2010年度股东大会通过了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为24800万股。

修订为第十九条 目前公司的股份总数为37200万股。

（三）原第二百二十一条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》其中之一为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的网站。

修订为 第二百二十一条 公司以中国证监会指定的报刊为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的网站。

该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订投资者关系管理办法的议案》

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》

六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月15日上午10:00在公司会议室举行。详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告！

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2013年6月27日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-015

天津九安医疗电子股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2013年7月15日召开公司2013年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2013年7月15日上午10:00

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加注册资本的议案》

2、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2013年7月10日，在2013年7月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2013年7月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：马雅杰、齐竞烨

联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220

联系传真：（022）60526162

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2013年6月27日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-016

天津九安医疗电子股份有限公司

关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月27日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和公司”）减持股份的告知函,其于2013年6月26日通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份7,000,000股，占公司总股本的1.88%。本次减持后，三和公司持有公司股份184,957,667 股，占公司总股本的49.72%，仍属于公司控股股东。

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

2、股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

1、三和公司本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、自公司上市以来，三和公司累计减持比例为1.88%。本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、公司将督促三和公司按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持后，三和公司拥有公司股份18495.77万股，占公司总股本的49.72%，仍为公司第一大股东。

5、三和公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。

三、备查文件

1、三和公司关于减持九安医疗股票的告知函

特此公告！

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2013年6月27日