证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年6月18日发出。

  （三）本次董事会会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

  （五）本次董事会会议由江津董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于将"北山紫园"项目在建工程划转至路北公司的议案》，内容如下：

  根据相关部门要求，房地产项目所涉土地和在建工程必须在同一公司项下。为满足相关要求，公司董事会同意将"北山紫园"项目在建工程以账面价值143,643,871.71元划转至重庆路北房地产开发有限责任公司（以下简称：路北公司，该公司系根据公司第五届董事会第十次会议决议成立的全资子公司，专门从事"北山紫园"项目的管理和运作）名下。在"北山紫园"项目中，原公司承担的相关协议中权利义务也一并移交由路北公司承担。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2013年6月27日