证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议召开前未增加临时提案

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点：盛和资源控股股份有限公司（下称“公司”）2012年度股东大会（下称“本次会议”）于2013年6月26日14时以现场方式在成都市人民南路四段成都心族宾馆召开。本次会议于2013年6月6日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。

2、出席本次会议股东和代理人情况、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

3、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定，大会由公司董事长胡泽松先生主持。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议7人，董事李昌兮、独立董事王国珍因公出差未能出席本次会议，分别委托董事翁荣贵、独立董事王泽九出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议3人；董事会秘书黄厚兵出席本次股东大会；公司其他高管及见证律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下各项议案：

其中议案6所涉事项因与股东四川巨星企业集团有限公司构成关联交易，关联股东巨星集团（持有34,445,823股股份）回避了对该议案的表决。

听取了独立董事2012年度述职报告。

三、律师见证情况

本次会议经北京市嘉润道和律师事务所戎兰婷律师、张婕律师见证并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《北京市嘉润道和律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年6月26日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议