证券时报多媒体数字报

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2013-007

哈药集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

哈药集团股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年６月２７日上午９时在公司５楼２号会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：

本次股东大会由公司董事长张利君先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：

１、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》；

２、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

３、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

４、审议通过了《２０１２年度财务决算及２０１３年财务预算的议案》；

５、审议通过了《２０１２年度利润分配的议案》；

鉴于公司利润实现情况和企业发展需要，同意公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于后续发展所需流动资金和项目投资。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：

６、审议通过了《关于会计师事务所２０１２年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供２０１３年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付２０１２年度审计报酬８０万元，２０１２年度内部控制审计报酬４０万元。

７、审议通过了《关于２０１３年度向银行申请综合授信的议案》；

８、审议通过了《关于修改章程的议案》；

本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

９、审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》；

三、律师见证情况

黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

黑龙江思普瑞律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一三年六月二十七日

证券代码:600664 股票简称:哈药股份 编号:临2013—008

哈药集团股份有限公司

关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司职工监事方祖基先生因工作变动原因提出书面辞职申请，根据职工监事的任职资格和条件要求，经公司职工代表大会选举，决定推选梁辉先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。

本公司及监事会对方祖基先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二○一三年六月二十七日

附件：

职工监事简历

梁辉，男，４７岁，大学学历，高级经济师。曾任本公司人力资源部科员、副主任科员、副部长、部长，现任本公司人力资源（组织）部部长。

证券代码:600664 股票简称:哈药股份 编号:临2013—009

哈药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于２０１３年６月２６日收到董事伍贻中先生提交的书面辞职报告，伍贻中先生因工作变动原因请求辞去董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，伍贻中先生的辞职申请自送达本公司董事会时生效。

本公司及董事会对伍贻中先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈药集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月二十七日