证券时报多媒体数字报

  证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2013-037

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第七届董事会2013年第四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于2013年6月27日以通讯方式召开第七届董事会2013年第四次临时会议，本次会议通知于2013年6月21日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。

  应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下：

  一、审议并通过了《〈公司内部问责制度〉的议案》

  公司董事会认为：《公司内部问责制度》强化了董事、监事、高级管理人员和相关管理人员的勤勉履职意识，能够有效的提高上市公司治理水平，推动上市公司建立有效的内部制衡及约束机制，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规规定。

  表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  《公司内部问责制度》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

  二、备查文件

  公司第七届董事会2013年第四次临时会议决议

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十八日

  证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2013-038

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第七届监事会2013年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2013年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）于2013年6月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2013年6月21日以直接送达或电子邮件的方式送达全体监事。公司本届监事会共有监事三名，参加本次会议表决的监事三名。

  本次会议的通知、召开、参会人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下事项：

  一、审议并通过了《〈公司内部问责制度〉的议案》

  公司监事会认为：公司董事会编制的《公司内部问责制度》强化了董事、监事、高级管理人员和相关管理人员的勤勉履职意识，能够有效的提高上市公司治理水平，推动上市公司建立有效的内部制衡及约束机制，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规规定。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  《公司内部问责制度》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。

  二、备查文件

  公司第七届监事会2013年第一次会议决议

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  监  事  会

  二○一三年六月二十八日