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南方黑芝麻集团股份有限公司公告(系列) 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-037 南方黑芝麻集团股份有限公司 第七届董事会2013年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于2013年6月27日以通讯方式召开第七届董事会2013年第四次临时会议,本次会议通知于2013年6月21日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。 应出席本次会议的董事共九名,实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过并形成了相关决议,现公告如下: 一、审议并通过了《〈公司内部问责制度〉的议案》 公司董事会认为:《公司内部问责制度》强化了董事、监事、高级管理人员和相关管理人员的勤勉履职意识,能够有效的提高上市公司治理水平,推动上市公司建立有效的内部制衡及约束机制,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规规定。 表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 《公司内部问责制度》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。 二、备查文件 公司第七届董事会2013年第四次临时会议决议 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二○一三年六月二十八日 证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-038 南方黑芝麻集团股份有限公司 第七届监事会2013年 第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会2013年第一次临时会议(以下简称"本次会议")于2013年6月27日以通讯方式召开,本次会议通知于2013年6月21日以直接送达或电子邮件的方式送达全体监事。公司本届监事会共有监事三名,参加本次会议表决的监事三名。 本次会议的通知、召开、参会人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下事项: 一、审议并通过了《〈公司内部问责制度〉的议案》 公司监事会认为:公司董事会编制的《公司内部问责制度》强化了董事、监事、高级管理人员和相关管理人员的勤勉履职意识,能够有效的提高上市公司治理水平,推动上市公司建立有效的内部制衡及约束机制,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规规定。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 《公司内部问责制度》详情请查阅同日在巨潮资讯网上登载的相关公告。 二、备查文件 公司第七届监事会2013年第一次会议决议 南方黑芝麻集团股份有限公司 监 事 会 二○一三年六月二十八日 本版导读:
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