证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度股东大会于2013年6月27日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮主持召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人。谢小铭先生、胥星女士、赫国胜先生、李龙先生因另有公务，未能出席；公司在任监事5人，出席3人，徐旅先生、张钟女士因另有公务，未能出席；公司总裁车学东先生、常务副总裁张枚润先生、财务总监张丽萍女士、董事会秘书王寒朵女士均列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

1、律师事务所：经世律师事务所

2、律师姓名：单润泽、赵波

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东或股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一三年六月二十八日