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证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2013-022 珠海市博元投资股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点。 珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年度股东大会于2013年6月27日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
(三)本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮主持召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人。谢小铭先生、胥星女士、赫国胜先生、李龙先生因另有公务,未能出席;公司在任监事5人,出席3人,徐旅先生、张钟女士因另有公务,未能出席;公司总裁车学东先生、常务副总裁张枚润先生、财务总监张丽萍女士、董事会秘书王寒朵女士均列席本次会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 1、律师事务所:经世律师事务所 2、律师姓名:单润泽、赵波 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东或股东代理人具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。 四、上网公告附件 《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 珠海市博元投资股份有限公司 董事会 二零一三年六月二十八日 本版导读:
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