证券时报多媒体数字报

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-019

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2013年6月26日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年6月21日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报表审计机构的议案》。

中喜会计师事务所有限责任公司具有证券期货业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该公司曾被聘任为公司2012年财务报表的审计机构，并能客观、公正地开展审计工作。为保证审计工作延续性，现拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报表的审计机构。

公司独立董事林斌、杨永福、曹洲涛已事前认可该议案并发表独立意见，具体详见刊登于2013年6月28日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报表审计机构的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

为进一步提高公司治理水平，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及有关规定，公司对治理情况进行了认真自查，并对公司章程的有关条款进行修订完善。具体内容详见发布于2013年6月28日巨潮资讯网的《广州珠江啤酒股份有限公司章程修正案（2013年6月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

为进一步提高公司治理水平，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及有关规定，公司对《独立董事工作制度》有关条款进行了修订。具体内容详见发布于2013年6月28日巨潮资讯网的《独立董事工作制度(2013年6月修订)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。

为进一步提高公司治理水平，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及有关规定，公司对《董事会审计委员会工作条例》有关条款进行了修订。具体内容详见发布于2013年6月28日巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作条例(2013年6月修订)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开2013年第二次临时股东大会，具体详见发布于2013年6月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2013年6月28日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2013-020

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议通过决议，决定召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一） 会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开时间： 2013年7月19日10:00开始；

3. 会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

4. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；

5.股权登记日：2013年7月12日。

（二） 参加会议的对象

1. 2013年7月12日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（三） 会议审议事项

1.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报表审计机构的议案》；

2.审议《关于修订公司章程的议案》；

3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

以上议案主要内容见公司刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

（四）会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5. 登记时间： 2013年7月16日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

（五）其他事项

1. 联系方式

联系人：朱维彬、王建灿

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510315

2. 出席会议股东的费用自理。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2013年6月28日

附件：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年7月19日10：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件：

参加会议回执

截止2013年7月12日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2013年7月19日召开的2013年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：