证券时报多媒体数字报

  本公司及除独立董事吴晓萍女士外的全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会

  2、会议召开时间：2013年6月27日（星期四）上午9点30分

  3、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室

  4、主持人：董事长卢鸿毅

  5、表决方式：现场投票

  6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2013年6月7日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席情况：

  （1）、出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份64979516股，占公司有表决权股份总数的36.63%。

  （2）、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  3、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  6、审议通过了《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  7、审议制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  该办法刊登于2013年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  会议还听取了独立董事2012年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

  2、律师姓名：杨军 张磊

  3、结论性意见：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、甘肃皇台酒业股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月27日