证券时报多媒体数字报

  股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2013-023

  海信科龙电器股份有限公司第八届

  董事会2013年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2013年6月17日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2013年第三次临时会议的通知，并于2013年6月27日以书面议案方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议及批准本公司《董事会工作制度（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议及批准本公司《监事会工作制度（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议及批准本公司《监事会议事规则（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议及批准本公司《审计委员会工作细则（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议及批准本公司《薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议及批准本公司《独立非执行董事工作制度（修订稿）》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议及批准本公司《信息披露管理办法（修订稿）》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述制度修订对照表以及经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  2013年6月27日

  股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2013-024

  海信科龙电器股份有限公司

  关于会计师事务所名称变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第八届董事会2013年第一次会议及本公司2012年度股东周年大会审议批准，本公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（「国富浩华」）担任本公司2013年度审计机构，负责审计本公司2013年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

  本公司近日收到国富浩华《名称变更通知函》，国富浩华、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"，并从2013年7月1日正式启用新名称。

  本次本公司聘请的审计机构名称变更事项不涉及审计机构主体变更，不属于变更会计师事务所的情形。本公司2013年度的审计工作将由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  2013年6月27日