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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2013-027 福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2013年6月10日以书面和传真方式发出,2013年6月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部问责制度》。(全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2013年6月27日 本版导读:
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