证券时报多媒体数字报

  证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2013-020

  北海银河产业投资股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河产业投资股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2013年6月7日以书面和传真方式发出， 2013年 6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

  1、经董事会审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

  为满足公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称"柳特变"）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，柳特变拟向柳州市区农村信用合作联社申请综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务；金额、期限以信用社审批为准）。针对以上事宜，公司董事会通过综合考虑和审议，同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外担保事项在公司董事会批准权限内，故本议案无需提交股东大会审议。

  本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

  2、经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》的议案。

  具体内容详见巨潮咨询网：www.cninfo.com.cn，上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告

  北海银河产业投资股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十七日

  证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2013-021

  北海银河产业投资股份有限公司

  关于为控股孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

  一、担保情况概述

  为满足公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称"柳特变"）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，柳特变现向柳州市区农村信用合作联社申请综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务；金额、期限以信用社审批为准）。针对以上事宜，公司董事会通过综合考虑和审议，同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

  2013年6月27日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，上述担保金额经第七届董事会第二十一次会议审议通过后生效。

  本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：广西柳州特种变压器有限责任公司

  成立日期：1997年3月31日；

  注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号；

  法定代表人：徐志坚；

  注册资本：10100万元；

  主营业务范围：配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流低压配电屏、整流变压器、电炉变压器的生产、销售，技术咨询，技术服务、新产品的开发、货物进出口业务；

  2012年经审计的主要财务数据：资产总额56706.08 万元，负债总额35023.93万元，净资产21682.14万元，资产负债率61.76%。2012年度实现总收入23661.87万元，利润总额1122.77万元，净利润994.04万元。截至2013年3月31日未经审计的主要财务数据：资产总额55479.80万元，负债总额33717.78万元，净资产21762.02万元，资产负债率60.77%。2013年一季度实现总收入3197.72万元，利润总额93.97万元，净利润79.87万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司本次提供的担保额度是对柳特变提供银行授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

  四、董事会意见

  1、近年以来，控股孙公司柳特变由于企业生产能力迅速提高，所需流动资金量增加。作为控股股东通过担保的方式为柳特变流动资金贷款提供支持，遵循了"重点发展以变压器为主的输配电及控制设备产业"的战略思路，有利于保障公司变压器业务的持续发展。

  2、根据本公司董事会核实：被担保方柳特变的经营情况、资产质量和财务状况稳定，主营业务有着良好的发展前景，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为，本次提供担保额度事项不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。

  3、柳特变系本公司控股孙公司。本公司通过江变科技持有柳特变100%股权而本公司持有江变科技90.08%股份。江变科技的其他参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未参与到柳特变的日常经营，故未按其持有的股权比例提供相应担保。作为柳特变控股股东，本公司提供本次担保有利于公司主营业务发展，本次担保公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保累计为24798.34万元，占公司最近一期（2012年度）经审计净资产的29.53%。其中：公司为控股子(孙)公司提供的担保22298.34万元，对外担保2500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

  特此公告。

  北海银河产业投资股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十七日

  证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2013-022

  北海银河产业投资股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河产业投资股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司")第七届监事会第十二次会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  经与会监事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

  会议认为：该制度公正严谨，有利于加强公司的内部监管问责，进一步完善公司法人治理结构。

  具体内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告。

  北海银河产业投资股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年六月二十七日