证券时报多媒体数字报

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-018

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会

  2013年第四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第四次会议通知于2013年6月21日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2013年6月27日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  依据广西证监局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》（桂证监字[2012]10号），经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《桂林旅游股份有限公司内部问责制度（试行）》（详见巨潮资讯网）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2013年6月27日

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-019

  桂林旅游股份有限公司第五届监事会

  2013年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议通知于2013年6月21日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2013年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事2人，实际出席2人（本公司监事会由3名监事组成，杨金华监事因病于2013年5月14日逝世，尚待补选）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  依据广西证监局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》（桂证监字[2012]10号），经通讯表决，会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《桂林旅游股份有限公司内部问责制度（试行）》。（详见巨潮资讯网）

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会2013年第三次会议决议。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司监事会

  2013年6月27日