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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”），2012年年度权益分派方案已获2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为216,000,000股，分红后总股本增至432,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股份于2013年7月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2013年7月4日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增后，按新股本432,000,000股摊薄计算，2012年度，每股净收益为0.2164元。

八、咨询机构：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室

咨询地址：山东省招远市金岭镇寨里村公司证券办公室

咨询联系人：师恩战 李娜君

咨询电话：0535-8070881

传真电话：0535-8070881

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日