证券时报多媒体数字报

  证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-17

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  第六届三十二次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2013年06月21日以电子邮件方式发出召开第六届第三十二次（临时）会议的通知，会议于2013年06月27日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人，实到会董事9名。公司监事会了解会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

  一、审议通过《关于<公司内部问责制度>的议案》。

  1、同意《公司内部问责制度》；

  2、同意董事会预算与审计委员会作为公司内部问责机构，其下属董事会审计部为具体执行部门。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  该项制度同时在巨潮资讯网上披露。

  二、审议通过《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[该所实际是公司2012年度原聘请的审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年6月更名]，为公司2013年度财务及内部控制审计机构，年度审计费总额为132万元人民币（其中年度财务审计费92万元，年度内部控制审计费40万元）。以上费用包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证费、快递费等。

  该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的意见。

  该项议案尚须报公司2013年第一次临时股东大会审议。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十七日

  证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-18

  广西柳工机械股份有限公司

  第六届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于二Ｏ一三年六月二十七日以通讯方式召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

  审议通过《关于<公司内部问责制度>的议案》。

  监事会认为：公司制定的《内部问责制度》符合公司内部控制的要求，强化了内部约束机制和责任追究机制，进一步完善了公司内部控制体系。

  该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年六月二十七日