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广西柳工机械股份有限公司公告(系列) 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2013-17 广西柳工机械股份有限公司董事会 第六届三十二次(临时)会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2013年06月21日以电子邮件方式发出召开第六届第三十二次(临时)会议的通知,会议于2013年06月27日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人,实到会董事9名。公司监事会了解会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议: 一、审议通过《关于<公司内部问责制度>的议案》。 1、同意《公司内部问责制度》; 2、同意董事会预算与审计委员会作为公司内部问责机构,其下属董事会审计部为具体执行部门。 该项议案获董事会全票赞成通过。 该项制度同时在巨潮资讯网上披露。 二、审议通过《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》。 同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[该所实际是公司2012年度原聘请的审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙),于2013年6月更名],为公司2013年度财务及内部控制审计机构,年度审计费总额为132万元人民币(其中年度财务审计费92万元,年度内部控制审计费40万元)。以上费用包括与审计业务有关的一切费用,如差旅费、函证费、快递费等。 该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准,且独立董事对该议案出具了无异议的意见。 该项议案尚须报公司2013年第一次临时股东大会审议。 该项议案获董事会全票赞成通过。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十七日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2013-18 广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于二O一三年六月二十七日以通讯方式召开。应到会监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决,通过如下决议: 审议通过《关于<公司内部问责制度>的议案》。 监事会认为:公司制定的《内部问责制度》符合公司内部控制的要求,强化了内部约束机制和责任追究机制,进一步完善了公司内部控制体系。 该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司监事会 二O一三年六月二十七日 本版导读:
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