证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)召开时间：2013年6月29日14:00

  (二)召开地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  (三)召开方式：现场会议

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计3人，代表有表决权的股份293,089,115股，占公司总股本的57.44%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,089,115股。

  议案的具体表决结果如下：

  1、审议通过修订《公司章程》的议案

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

  具体表决结果如下：

  2.1、修订《董事会独立董事工作细则》

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2.2、修订《董事会议事规则》

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2.3、修订《股东大会议事规则》

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2.4、修订《监事会议事规则》

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度》的议案

  经与会股东认真审议，同意293,089,115股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  2、律师姓名：陈桂华、黄贞律师

  3、结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师 (广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一三年七月一日