证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年7月1日下午14:30开始；

  2、会议召开地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  4、股权登记日：2013年6月26日；

  5、会议召集人：公司董事会；

  6、会议主持人：公司董事长芮冬阳先生；

  7、本次会议通知相关文件刊登在2013年6月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份94,189,981股，占公司总股本的比例为35.35%。

  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司公司章程>的议案》；

  （1）同意：94,189,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  （2）反对：无；

  （3）弃权：无；

  （4）回避：无。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  （1）同意：94,189,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  （2）反对：无；

  （3）弃权：无；

  （4）回避：无。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

  （1）同意：94,189,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  （2）反对：无；

  （3）弃权：无；

  （4）回避：无。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《关于修订<广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

  （1）同意：94,189,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  （2）反对：无；

  （3）弃权：无；

  （4）回避：无。

  表决结果：通过。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；

  2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；

  3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、广州智光电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2013年7月1日