证券时报多媒体数字报

证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-051

承德南江股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年6月20日以通讯形式发出会议通知，于2013年7月1日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0?票反对，0?票弃权，审议通过了《关于全资子公司资产出售的议案》

承德县土地储备中心拟对公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司一宗国有工业用地进行收购，为配合承德县地方规划和发展，公司同意出让此宗闲置用地，详见当日《关于全资子公司资产出售的公告》。

董事会同意公司全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司出让该宗土地，并授权公司管理层全权办理该宗土地出让过程中的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0?票反对，0?票弃权，审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2013年7月19日召开2013年第四次临时股东大会。具体事宜详见股东大会通知。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2013年7月1日

证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-052

承德南江股份有限公司

关于全资子公司资产出售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述：

根据国土资源部和承德县政府印发的《土地储备管理办法》有关规定及县城总体规划要求,承德县土地储备中心拟收购承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司一宗国有土地，土地及地上附着物补偿总价款为15,016.633万元。

为配合承德县地区发展需要，公司同意出让上述土地，本次交易已于公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关独立董事发表了独立意见，认为本次出售配合了承德县地方发展需要，同时有利于公司盘活资金，增强可持续发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。出售的资产经具有专业资格的评估机构评估，实际成交价格高于评估值，保护了全体股东的合法权益，交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。

本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为位于承德县下板城二路的国有土地，基本情况详见下表：

上述土地及地上附着物账面原值2,709.56万，现为闲置工业用地，地上附着物需进行拆迁、清除工作。

三、交易协议的主要内容。

甲方：承德县土地储备中心

乙方：承德县荣益达房地产开发有限公司

甲方根据国土资源部和承德县政府印发的《土地储备管理办法》有关规定，及县城总体规划要求和加快推进旧城改造、承德县人民政府县长办公会议纪要（2013）2号研究意见，甲方对乙方所属的一宗国有出让工业用地使用权及地上附着物进行收回。经甲、乙双方协商，达成如下议项：

1、该宗土地面积为290.1074亩（193405平方米），甲方收回252.3474亩，具体位置及范围以权属宗地图为准。

2、该宗土地按45万元/亩进行收回，地上附着物补偿金额为3661万元。

3、付款方式：协议签订后三个月内付清土地款及地上附着物补偿款。

4、协议签订后，甲方负责向县土地储备中心提出申请，注销该宗土地使用证，乙方负责交回土地使用证，出现不可预见事项，甲乙双方协商解决。

四、交易价格与评估值差异的主要说明

本次拟出售资产已经具有证券期货相关业务评估资格、资产评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了资产评估报告，土地实际评估值为585元/平（39万/亩），拟出售土地总评估价为9841.5万元，地上附着物评估价为3511.4万元，交易价格与评估值差异的主要原因如下：

1、经交易双方协商，本次拟出售土地实际补偿价格为45万/亩，土地实际评估值为39万/亩，土地实际成交价格较评估值溢价15.38%。

2、截至评估基准日，本次拟出售土地部分地上附着物已拆除，故未纳入本次评估范围，地上附着物实际补偿价格以双方协议价为准。

五、出售资产的目的和对公司的影响。

本次出售土地为配合政府长期规划发展需求，同时本次出售有利于公司盘活资金，对公司后期发展有积极意义。本次出售资产所得资金将计入当期营业外收入。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、土地收购协议；

4、土地评估报告；

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2013年7月1日

证券代码： 200160 证券简称： 南江B 公告编号： 2013-053

承德南江股份有限公司关于召开

2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司定于 2013 年7月19日召开2013年第四次临时股东大会，现就有关事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年7月19日下午13：30

2、会议地点：北京西城区宣武门内大街 4号华滨酒店A区五层紫金厅。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

（2）、截止 2013年7月15日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

（二）、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司资产出售的议案》。

2、审议《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》

以上议案已经五届十九次、五届二十次董事会会议审议通过。

（三）、会议登记事项：

1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。 异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

2、登记时间：2013年7月18日（上午8：30-12：00，下午 14：30-17： 30）

3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部。

（四）、其他：

1、会议联系方式：

联系人： 李文英 王海健 联系电话：0314-3115049 0314-3115048

联系传真：0314-3111475

邮编：067400

2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

特此公告。

承德南江股份有限公司

董 事 会

2013年7月1日

附件：

承德南江股份有限公司2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2013年第四次临时股东大会，代为行使表决权：

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码： 200160 证券简称： 南江B 公告编号： 2013-054

承德南江股份有限公司

重大资产购买公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：承德南江股份有限公司（以下简称“公司”） 因存在拟披露重大事项，经公司申请，公司股票于 2013 年 05月 16日开市起停牌。现由于该事项已得到确认 ，公司已申请股票于2013年7月2日（星期二）开市起复牌。

一、概述

2013 年 5月13日，承德南江股份有限公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》，同意公司参加承德县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。详见 2013 年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《香港商报》相关公告。

二、交易进展

2013年5月15日，公司参与了承德县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，分别以人民币8,550万元和6,830万元的价格竞得了迎宾路东侧二宗国有建设用地使用权。并于同日与承德中达拍卖有限公司签署了该二宗地的《成交确认书》。

此次土地使用权竞拍不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次竞拍事项尚需提交股东大会审议。股东大会通知详见同日相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次董事会会议决议。

2、《成交确认书》

特此公告。

承德南江股份有限公司董事会

2013年7月1日