证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开及出席情况

金杯电工股份有限公司于2013年6月29日上午10:00在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事会召集，董事长吴学愚先生主持，出席本次会议股东及股东代表共9人，代表公司129,698,400股股份，占公司总股份的38.61％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累计投票制选举吴学愚先生、范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、孙文辉女士、潘四平先生、易丹青先生、张贵华先生、苟兴羽先生、唐正国先生为公司第四届董事会董事，其中易丹青先生、张贵华先生、苟兴羽先生、唐正国先生为公司第四届董事会独立董事，非独立董事和独立董事分别投票。上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。

易丹青先生、苟兴羽先生任期自2013年6月29日至2014年1月11日，公司第四届董事会其他董事，任职至本次股东大会决议通过之日起三年，自2013年6月29日至2016年6月28日。具体表决情况如下：

1、选举公司第四届董事会非独立董事

2、选举公司第四届董事会独立董事

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意票129,698,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

（三）审议通过了《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》

表决结果：同意票129,698,400股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对票为0股；弃权票为0股。

（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累计投票制选举刘利文先生、林旭先生为公司第四届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师邹棒、董亚杰出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2013年6月29日