证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》在2013年6月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、召开方式：现场投票；

  2、召开时间：2013年6月29日上午9:00；

  3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长蒋明先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份62,270.1791万股，占公司有表决权股份总数81,202.5万股的76.69％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过《关于为南京杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》；

  表决结果：同意62,270.1791万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于为山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》；

  表决结果：同意62,270.1791万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《关于为杭氧（香港）有限公司提供内保外贷的议案》；

  表决结果：同意62,270.1791万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》；

  表决结果：同意62,270.1791万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  六、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2013年6月29日