证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度六届董事局第一次临时会议于2013 年6月28日以送达、书面（传真）、电子邮件方式发出会议通知，于2013年7月1日以通讯表决方式召开。应表决董事 9 人，实际表决董事 8人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，表决情况如下：

  根据《公司章程》的规定，经董事局主席提名，提名委员会审核，本次会议审议通过，同意聘任袁汉源先生（简历附后）为公司总裁，聘期与本届董事局任期相同。

  公司独立董事认为，袁汉源先生的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，袁汉源先生任职的提名、聘任程序合法合规，同意聘任。

  同意8票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

  关联董事袁汉源先生回避表决。

  特此公告。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一三年七月二日

  附件：

  袁汉源先生简历

  袁汉源，男，1962年4月出生，广东省惠来县人，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届董事局主席、第五届董事局主席。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第六届董事局主席，西北工业大学明德学院董事长，陕西金叶房地产开发有限责任公司董事长，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，陕西金叶印务有限公司执行董事。

  袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，现任本公司董事局主席，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。