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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次行权股票数量：18,092,114股

●本次行权股票上市流通时间：2014年7月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2013年6月7日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（“公司”、“伊利股份”）第七届董事会临时会议审议通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》（详见2013年6月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

（二）本次行权股票来源情况

公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额18,092,114股，涉及行权人数1人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2014年7月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

（二）本次行权股票的上市流通数量：18,092,114股

（三）禁售期：自行权之日起一年

（四）本次股本结构变动情况

四、验资及股份登记情况

2013年7月1日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2013]000174号”验资报告，对公司截至2013年7月1日止，新增注册资本及股本情况进行了审验。公司原注册资本为2,024,821,908.00元，股本为2,024,821,908股，变更后的累计注册资本为2,042,914,022.00元，股本为2,042,914,022股。

公司向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日