证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召集、召开情况

  上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第三次临时股东大会于2013年6月14日以公告的方式发出通知，会议通知于2013年6 月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2013年7月1日14:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月30日下午15:00时-2013年7月1日下午15:00时的任意时间。

  2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：本公司董事会

  5、会议主持人：副董事长陈克俭

  6、见证律所：上海金茂凯德律师事务所

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并数据，参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共76名，代表股份245,236,432股，占公司总股份的58.6690%。

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共26名，代表股份240,272,523股，占公司总股份的57.4815％；

  通过网络投票表决的股东及委托代理人共50名，代表股份4,963,909股，占公司总股份的1.1875％。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股197,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为15,819,428股。

  表决结果：15,632,396股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的98.8177％；187,011股反对，占有表决权股份总数的1.1822%；21股弃权，占有表决权股份总数的0.0001%。

  2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股197,823,488股）、太平洋数码有限公司（持股31,593,516股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为15,819,428股。

  表决结果：15,645,296股赞成，赞成股数占有表决权股份总数的98.8993％；143,011股反对，占有表决权股份总数的0.9040%；31,121股弃权，占有表决权股份总数的0.1967%。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所肖浩律师、周铭律师出席本次会议，认为公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2013年第三次临时股东大会决议；

  2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司2013年第三次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司董事会

  二〇一三年七月一日