证券时报多媒体数字报

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-018

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  新任董事及监事任职资格获

  中国保监会核准的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到中国保监会《关于白维等人任职资格的批复》（保监许可[2013]39号）。中国保监会已核准了白维先生、张燕生先生、林志权先生、周忠惠先生和霍广文先生担任本公司独立董事的任职资格，核准了孙小宁女士和程峰先生担任本公司董事的任职资格，核准了戴志浩先生和袁颂文先生担任本公司监事的任职资格。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年七月四日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-019

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第一次会议通知及材料于2013年6月28日以书面方式发出，并于2013年7月3日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

  同意选举高国富先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

  同意选举杨祥海先生为公司第七届董事会副董事长。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

  同意聘任霍联宏先生为公司总裁。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会专业委员会组成人选的议案》

  同意公司第七届董事会设置四个专业委员会：战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会。人员组成如下：

  一、战略与投资决策委员会

  主任委员：高国富（执行董事）

  其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）

  二、审计委员会

  主任委员：周忠惠（独立非执行董事）

  其他委员：林志权（独立非执行董事）、吴俊豪（非执行董事）

  三、提名薪酬委员会

  主任委员：霍广文（独立非执行董事）

  其他委员：郑安国（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、张燕生（独立非执行董事）、白维（独立非执行董事）

  四、风险管理委员会

  主任委员：林志权（独立非执行董事）

  其他委员：吴菊民（非执行董事）、程峰（非执行董事）、霍联宏（执行董事）

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月四日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-020

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届监事会第一次会议于2013年6月28日以书面方式发出，并于2013年7月3日在上海召开。会议由戴志浩先生主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》

  同意选举戴志浩先生为公司第七届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

  二〇一三年七月四日