证券时报多媒体数字报

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-20号

江苏四环生物股份有限公司

第六届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2013年7月3日在本公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本公司于2013年6月22日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到4名，分别为孙国建、江永红、卢青、徐小娟，程度胜因出差未能亲自出席会议，委托江永红董事代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

一、审议关于增补第六届董事会董事的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司法人治理结构，强化董事会职能，公司董事会根据第一大股东广州盛景投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意增补史兆俊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期从股东大会通过之日起，至第六届董事会任期届满时为止。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

史兆俊，1966年出生，北方工业大学本科毕业，高级工程师，注册一级建造师。1988年9月至1994年9月在北京利生科技发展有限公司任研发工程师、技术总监，1994年9月至2010年12月在北京住总宏盛安装公司任总工程师，2011年1月至今在广州盛景投资有限公司任投资总监。

史兆俊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在2013 年7月4日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2013年7月3日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-21号

江苏四环生物股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司于2013年7月3日在本公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为王建国、陈海东，张日波。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

审议关于增补第六届监事会监事的议案。

鉴于公司监事王建国先生、陈海东先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会民主选举，会议推选郭晓松先生、赵小花女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2013年7月3日

附件：

郭晓松，1984年出生，大学本科，2008年毕业于东南大学化学化工学院，2008年3月至2009年10月任江苏四环生物股份有限公司输液车间专职质检员，2009年10月至2010年3月任输液车间副主任，2010年3月至2011年10月任输液车间主任，2011年10月至2012年2月任固体制剂车间副主任，2012年2月至今任江苏四环生物制药有限公司生产设备部部长。

郭晓松先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵小花，1982年出生，中专学历，2001年毕业于江苏省药科学校，2001年7月至2005年12月任江苏四环生物股份有限公司中心化验室化验员，2006年1月至2010年12月任软袋车间质检员，2011年1月至2011年12月中心化验室主任，2012年1月至今任江苏四环生物制药有限公司中心化验室主任。

赵小花女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-22号

江苏四环生物股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第六届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第六届董事会于2013年7月3日召开第二十三次会议，审议通过了召开2013年第一次临时股东大会事宜。

3．会议召开日期和时间：2013年7月19日（星期五）上午9:30。

4．会议召开方式：现场投票。

5．出席对象：

（1）截至2013年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。

二、会议审议事项

1、审议关于增补董事的议案；

2、审议关于增补监事的议案（该议案采用累积投票制）

（1） 选举郭晓松先生为公司第六届监事会监事；

（2） 选举赵小花女士为公司第六届监事会监事；

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于2013年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2013年7月18日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

2013年7月3日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

注：选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中用。