证券时报多媒体数字报

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—034

  江西正邦科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2013年6月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

  2、本次会议于2013年7月3日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江西正邦生物科技有限公司并授权签署相关文件的议案》；

  公司拟出资设立江西正邦生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资2,000万元，占有股权比例为100%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署江西正邦生物科技有限公司相关的设立和投资等文件。

  公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  《关于出资设立江西正邦生物科技有限公司的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—035号公告。

  2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司并授权签署相关文件的议案》；

  公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司以自有资金出资510万元人民币，占有股份比例的51%；浙江嘉兴永旺饲料有限公司以自有资金出资490万元人民币，占有股份比例的49%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦永旺饲料科技有限公司相关的设立和投资等文件。

  公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  《关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—036号公告。

  3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对河南广联畜禽有限公司增资的议案》；

  河南广联畜禽有限公司（“河南广联”，公司持有其51%的股份）为公司在河南地区的重要子公司，为加快河南广联的发展速度，提升河南广联的品牌形象，公司董事会同意对河南广联增资1,020万元人民币，以充实河南广联的自有资金实力。

  同时，河南广联的其他三名股东同意对河南广联同比例增资：其中乔世权（持有河南广联26%的股份）增资520万元，张世臻（持有河南广联13%的股份）增资260万元和张芳付（持有河南广联10%的股份）增资200万元。

  本次增资前后，河南广联各股东的出资额和出资比例： 单位：万元

  ■

  公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  《关于对河南广联畜禽有限公司增资事项的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—037号公告。

  4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西惠森环境科技工程有限公司增资的议案》；

  公司控股子公司—江西惠森环境科技工程有限公司（“惠森科技”，公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其70%的股权）专注于猪场环保产品的生产，为加快惠森科技的发展速度，缓解其流动资金压力，提升惠森科技的品牌形象，公司董事会同意江西正邦养殖有限公司对惠森科技增资560.70万元人民币，以充实惠森科技的自有资金实力。

  本次增资，江西正邦养殖有限公司和朱立立分别按70%和30%的原出资比例认缴。即：江西正邦养殖有限公司以自有资金出资560.70万元，朱立立先生以自有资金出资240.30万元。

  本次增资前后，惠森科技各股东的出资额和出资比例： 单位：万元

  ■

  公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  《关于控股子公司对江西惠森环境科技工程有限公司增资事项的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—038号公告。

  5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》；

  为加快公司发展速度，拓宽公司融资渠道，公司同意控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其98.05%的股权）参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本10,100万元。其中，正邦养殖以自有资金出资4,500万元，占有股权比例为44.55%，北大荒投资有限公司以自有资金出资5,000万元，占有股权比例为49.51%，黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司（本公司持有其60%的股权；北大荒投资有限公司持有其40%的股权）以自有资金出资600万元，占有股权比例为5.94%。

  公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；公司十二个月以来，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  董事会承诺：在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）相关的设立和投资等文件。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本项议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—039号公告。

  6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》；

  因公司业务发展及拓宽融资渠道的需要，公司的控股子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合作，采取由租赁公司向公司控股子公司提供融资租赁，公司进行担保的方式。

  公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，具体对外担保额度为40,000万元，公司董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本项议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  《关于为公司控股子公司提供融资租赁业务担保的公告》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—040号公告。

  7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  同意召开2013年第二次临时股东大会。

  《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2013年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—041号公告。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十七次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—035

  江西正邦科技股份有限公司关于出资

  设立江西正邦生物科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况：

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）以自有资金出资2,000万元人民币，设立江西正邦生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

  2、本公司于2013年7月3日召开第三届董事会第二十七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江西正邦生物科技有限公司并授权签署相关文件的议案》。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占本公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  二、投资主体基本情况：

  1、对外投资主体介绍：

  江西正邦科技股份有限公司

  住 所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人：周健

  注册资本：43,105.6568万元人民币

  经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

  2、董事会审议情况：

  2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江西正邦生物科技有限公司并授权签署相关文件的议案》，公司拟出资设立江西正邦生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资2,000万元，占有股权比例为100%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署江西正邦生物科技有限公司相关的设立和投资等文件。

  三、投资标的的基本情况：

  1、设立公司的基本情况：

  公司名称：江西正邦生物科技有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）

  住 所：江西桑海开发区新港商务中心18栋（1-2层）

  法定代表人：欧阳忠诚

  注册资本：2,000万元人民币

  经营范围：饲料、预混合饲料、饲料添加剂生产销售（具体以工商登记部门核准的内容为准）。

  2、注册资本和出资比例：

  注册资本：2,000万元人民币

  出资比例：正邦科技以自有资金出资2,000万元，占有股权比例为100%。

  四、江西正邦生物科技有限公司《公司章程》的主要内容：

  1、注册资本为人民币贰仟万元。

  2、出资比例：

  ■

  3、出资方式：正邦科技以货币资金2,000万元人民币（贰仟万元）对江西正邦生物科技有限公司出资。

  4、股东会由全体股东组成，公司设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

  5、江西正邦生物科技有限公司设监事一名，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

  6、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

  7、本章程自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务后生效。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

  1、本次对外的投资目的：

  目前饲料行业以现代生物技术为核心技术改造传统饲料产业势在必行，特别是药物残留的控制已成为社会重点关注的焦点，它严重影响到食品的安全和人民的身体健康甚至生命安全。

  公司多年来一直研发具有发展前景、优质高效的预混合饲料改造现行的饲料产品，正邦科技第二代预混合饲料产品具有促进饲料转化率高、提高畜禽生长速度快和幼畜成活率，特别是应用生物技术解决矿物质元素低排放低污染等技术方面有新的突破。

  而公司现有预混料的加工能力无论从生产设备还是生产能力上均不能满足目前公司迅速发展之需要，急需进行扩建一座新的预混合饲料厂，以满足公司内部饲料生产供给和养殖业市场对预混合饲料的需要。

  2、本次对外投资可能存在的风险：

  1）公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本，饲料原料成本又受国际市场影响而变化，因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

  2）新品牌的推广和营销需要较高的成本和较长的周期，打造品牌需要一个长期周密的规划，如果品牌定位设计和营销推广不力，有可能会对公司的整体发展造成一定的影响。

  3、本次对外投资对公司的影响：

  本次投资完成后，将加强公司的饲料研发能力，提高公司饲料产品的科技含量，丰富产品线，有助于提供该公司的核心竞争力。

  江西正邦生物科技有限公司的设立对公司预混合饲料生产技术的提高、节能减排、美化城市建设将起到积极的带头作用。同时对提高饲料产品质量、饲料转化率，促进畜禽、鱼、蛋奶产品的改善，为人民提供营养丰富的食品和保障人民身体健康具有深远的意义。

  六、备查文件：

  1、公司三届董事会二十七次会议决议；

  2、《江西正邦生物科技有限公司章程》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—036

  江西正邦科技股份有限公司关于出资

  设立正邦永旺饲料科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述：

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与浙江嘉兴永旺饲料有限公司（“嘉兴永旺”）于2013年7月1日在嘉兴市签订了《关于设立正邦永旺饲料科技有限公司的出资人协议书》，公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司以自有资金出资510万元人民币，占有股份比例的51%；嘉兴永旺以自有资金出资490万元人民币，占有股份比例的49%。

  2、本公司于2013年7月3日召开第三届董事会第二十七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司并授权签署相关文件的议案》。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占本公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍：

  1、江西正邦科技股份有限公司

  名称：江西正邦科技股份有限公司

  住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人：周健

  注册资本：431,056,568元

  经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

  2、浙江嘉兴永旺饲料有限公司

  名称：浙江嘉兴永旺饲料有限公司

  住所：嘉善县惠民街道大通村南石碑泾116号12幢

  法定代表人：林福忠

  注册资本：1,000万元

  经营范围：销售：饲料、饲料添加剂。

  嘉兴永旺的出资额及出资比例：

  ■

  浙江嘉兴永旺饲料有限公司、林福忠先生、宋国民先生和陈建光先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  3、董事会审议情况：

  2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司并授权签署相关文件的议案》，公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司以自有资金出资510万元人民币，占有股份比例的51%；浙江嘉兴永旺饲料有限公司以自有资金出资490万元人民币，占有股份比例的49%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦永旺饲料科技有限公司相关的设立和投资等文件。

  三、投资标的的基本情况：

  正邦永旺饲料科技有限公司

  名 称：正邦永旺饲料科技有限公司

  住 所：浙江省嘉善惠民农业科技园区内

  法定代表人：周健

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：饲料的销售

  公司经营范围以工商行政管理部门核定的为准

  出资比例：公司以自有资金出资510万元，占有股权比例为51%；嘉兴永旺以自有资金出资490万元，占有股权比例为49%。

  四、正邦永旺饲料科技有限公司出资协议（草案）的主要内容：

  1、公司经营范围：饲料的销售。

  公司经营范围以工商行政管理部门核定的为准。

  2、注册资本为人民币1,000万元。

  3、公司和嘉兴永旺的出资额及出资比例：

  ■

  4、出资方式：公司以货币资金510万元人民币对公司出资；嘉兴永旺以货币资金490万元人民币对公司出资。

  5、公司和嘉兴永旺应及时缴足各自所认缴的出资额。公司和嘉兴永旺均应于公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资足额存入。

  未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向新公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

  6、正邦永旺饲料科技有限公司设股东会、董事会、监事会。股东会由全体股东组成。董事会由三名董事组成，公司推荐二名，嘉兴永旺推荐一名，均为股东会选举产生，董事长是公司的法定代表人，董事长由公司推荐，董事会选举产生。

  设监事一名，由嘉兴永旺推荐，股东会选举担任。

  7、公司和嘉兴永旺应本着诚实信用原则自觉履行协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。

  8、本协议签订后，经正邦科技董事会同意并发布上市公司公告之日起生效。

  五、投资目的、风险及影响：

  1、本次对外的投资目的：

  嘉兴永旺在嘉兴市场有良好的销售渠道，通过与嘉兴永旺的合作，有助于公司打开嘉兴和嘉善的饲料市场，提高公司的市场份额，加大公司饲料生产的规模，加速公司饲料业务的发展速度。

  2、本次对外投资可能存在的风险：

  1）公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本，饲料原料成本又受国际市场影响而变化，因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

  2）新市场的运营和推广需要时间和投入，有遇到各种困难的可能性，公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。

  3、本次对外投资对公司的影响：

  本次投资完成后，将提高公司的销售能力，丰富产品线，打开嘉兴和嘉善区域的市场，有助于提供公司的核心竞争力。

  六、备查文件：

  1、公司三届董事会二十七次会议决议；

  2、《关于设立正邦永旺饲料科技有限公司的出资人协议书》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—037

  江西正邦科技股份有限公司关于对

  河南广联畜禽有限公司增资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述：

  1、2013年7月1日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与乔世权、张世臻和张芳付先生在南昌签订了《河南广联畜禽有限公司增资扩股协议》，公司董事会同意对河南广联畜禽有限公司（“河南广联”，公司持有其51%的股权）增资1,020万元人民币，以充实河南广联的自有资金实力。

  同时，河南广联的其他三名股东同意对河南广联同比例增资：其中乔世权（持有河南广联26%的股份）增资520万元，张世臻（持有河南广联13%的股份）增资260万元和张芳付（持有河南广联10%的股份）增资200万元。

  2、2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对河南广联畜禽有限公司增资的议案》。

  3、此次增资河南广联不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占本公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  二、增资各方基本情况：

  1、增资主体介绍：

  （1）江西正邦科技股份有限公司

  名称：江西正邦科技股份有限公司

  住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人：周健

  注册资本：431,056,568元

  经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

  （2）乔世权

  性别：男 民族：汉

  出生：1964年5月9日

  住址：山西省太原市迎泽区新建南路10号

  身份证号码：14010219640509****

  乔世权先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （3）张世臻

  性别：男 民族：汉

  出生：1963年2月16日

  住址：河南省开封市龙亭区鱼市口街12号

  身份证号码：41020519630216****

  张世臻先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （4）张芳付

  性别：男 民族：汉

  出生：1966年10月10日

  住址：河南省信阳市新华西路2号附56

  身份证号码：32011319661010****

  张芳付先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  2、董事会审议情况：

  2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对河南广联畜禽有限公司增资的议案》，同意对河南广联增资1,020万元人民币。同时，河南广联的其他三名股东同意对河南广联同比例增资：其中乔世权（持有河南广联26%的股份）增资520万元，张世臻（持有河南广联13%的股份）增资260万元和张芳付（持有河南广联10%的股份）增资200万元。

  本次增资前后，河南广联各股东的出资额和出资比例： 单位：万元

  ■

  此次增资河南广联不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、增资标的的基本情况：

  公司名称：河南广联畜禽有限公司

  住 所：郑州市金水区祭城镇魏庄村南

  法定代表人：乔世权

  注册资本：2,000万元人民币

  经营范围：畜禽养殖；饲料生产、销售（生产仅限分支机构凭许可证经营）。

  四、关于河南广联畜禽有限公司增资扩股协议的主要内容：

  1、按公司与乔世权、张世臻和张芳付先生签订的《河南广联畜禽有限公司增资扩股协议》约定：

  对于新增部分注册资本（2,000万元），协议双方一致同意按51%:26%:13%:10%的原出资比例认缴。即：公司认缴人民币壹仟零贰拾万元(1,020万元)；乔世权认缴人民币伍佰贰拾万元（520万元）；张世臻认缴人民币贰佰陆拾万元（260万元）；张芳付认缴人民币贰佰万元（200万元）。

  2、本次增资前后，河南广联的出资额及出资比例：

  ■

  3、本次增资后，河南广联的经营范围，管理机构及管理人员均暂时保持不变。

  4、协议双方一致同意，办理河南广联本次增资，注册资本变更登记手续的费用由公司承担。

  5、违约责任：任意一方违反本协议义务迟延认缴增资的，违约方应按迟延认缴金额每日万分之一的标准向守约方计付违约金，直至全部增资额认缴完毕。

  6、本协议自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务后生效。

  五、本次增资的目的和对公司的影响：

  河南广联经过近年来的发展，经营业绩稳步提升，在河南市场特别是豫北市场具有了一定的影响力。随着河南广联发展速度加快，流动资金逐步紧张，本次增资将促进河南广联的进一步发展，充实河南广联的自有资金实力，提升河南广联的品牌形象，进一步做大做强公司的河南市场。

  六、备查文件：

  1、公司二届董事会二十七次会议决议；

  2、《河南广联畜禽有限公司增资扩股协议》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—038

  江西正邦科技股份有限公司

  关于控股子公司对江西惠森环境科技

  工程有限公司增资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述：

  1、2013年7月1日，江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其98.05%的股权）与朱立立先生在南昌签订了《江西惠森环境科技工程有限公司增资扩股协议》。为加快江西惠森环境科技工程有限公司（“惠森科技”，正邦养殖持有其70%的股权）的发展速度，整合公司现有的资源，缓解其流动资金压力，提升惠森科技的品牌形象，公司董事会同意正邦养殖对惠森科技增资560.70万元人民币，以充实惠森科技的自有资金实力。

  2、2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西惠森环境科技工程有限公司增资的议案》。

  3、此次增资惠森科技不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占本公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

  二、增资双方基本情况：

  1、增资主体介绍：

  （1）江西正邦养殖有限公司

  名称：江西正邦养殖有限公司

  住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

  法定代表人：何元明

  注册资本：48,613.2289万元人民币

  经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

  正邦养殖的出资额及出资比例：

  ■

  成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （2）朱立立

  性别：男 民族：汉

  出生：1983年1月11日

  住址：山东省日照市东港区烟台路北85号

  身份证号码：36040319830111****

  朱立立先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  2、董事会审议情况：

  2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西惠森环境科技工程有限公司增资的议案》，公司控股子公司—江西惠森环境科技工程有限公司专注于猪场环保产品的生产，为加快惠森科技的发展速度，缓解其流动资金压力，提升惠森科技的品牌形象，公司董事会同意正邦养殖对惠森科技增资560.70万元人民币，以充实惠森科技的自有资金实力。

  本次增资，正邦养殖和朱立立分别按70%和30%的原出资比例认缴。即：正邦养殖以自有资金出资560.70万元，朱立立先生以自有资金出资240.30万元。

  本次增资前后，惠森科技各股东的出资额和出资比例： 单位：万元

  ■

  三、增资标的的基本情况：

  江西惠森环境科技工程有限公司

  名称：江西惠森环境科技工程有限公司

  住 所：南昌市高新二路18号高新创业大厦

  法定代表人：吴胜财

  注册资本：200万元人民币

  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑安装服务、环保工程环保成套设备生产、销售；机电设备、五金、建材、电力设备销售。

  四、关于江西惠森环境科技工程有限公司增资扩股协议的主要内容：

  1、按正邦养殖与朱立立先生签订的《江西惠森环境科技工程有限公司增资扩股协议》约定：

  对于新增部分注册资本（801万元），协议双方一致同意按70%:30%的原出资比例认缴。即：正邦养殖认缴人民币伍佰陆拾万柒仟元(560.70万元)；朱立立先生认缴人民币贰佰肆拾万叁仟元（240.30万元）。

  2、本次增资前后，惠森科技的出资额及出资比例：

  ■

  3、本次增资后，惠森科技的经营范围，管理机构及管理人员均暂时保持不变。

  4、协议双方一致同意，办理惠森科技本次增资，注册资本变更登记手续的费用由正邦养殖承担。

  5、违约责任：任意一方违反本协议义务迟延认缴增资的，违约方应按迟延认缴金额每日万分之一的标准向守约方计付违约金，直至全部增资额认缴完毕。

  6、本协议自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务后生效。

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响：

  1、本次增资的目的：

  惠森科技专注于生产猪场环保设备，完善猪场的环保工艺流程，近年来发展迅速，公司控股子公司拟对惠森科技进行增资，加速其发展。

  2、本次增资可能存在的风险：

  新品牌的推广和营销需要较高的成本和较长的周期，打造惠森科技的品牌需要一个长期周密的规划，如果品牌定位设计和营销推广不力，有可能会对公司的整体发展造成一定的影响。

  3、本次增资对公司的影响：

  1）本次增资完成后，惠森科技的净资产将大幅增加，资金实力将得到提高，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构继续保持稳健；

  2）本次增资可提高惠森科技的经营能力，增强公司在环保设备的研发和制造能力，提高公司收入的同时，也会提高公司猪场的环保水平，减少污染，生产更多更好的健康肉、放心肉。

  六、备查文件：

  1、公司三届董事会二十七次会议决议；

  2、《江西惠森环境科技工程有限公司增资扩股协议》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—039

  江西正邦科技股份有限公司

  关于控股子公司参与设立哈尔滨

  正邦北大荒生猪产业股权投资中心

  （有限合伙）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述：

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其98.05%的股权）拟参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）（暂定名）（“生猪产业基金”）。

  2、正邦养殖与北大荒投资有限公司（“北大荒投资”）、黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司（“基金管理公司”，本公司持有其60%的股权；北大荒投资有限公司持有其40%的股权）于2013年7月1日在南昌签署了《哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）的出资人协议书》，正邦养殖以自有资金出资4,500万元，占有股权比例为44.55%；北大荒投资有限公司以自有资金出资5,000万元，占有股权比例为49.51%；基金管理公司以自有资金出资600万元，占有股权比例为5.94%。

  2、2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》，本项议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资各方基本情况：

  1、江西正邦养殖有限公司

  名称：江西正邦养殖有限公司

  住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

  法定代表人：何元明

  注册资本：48,613.2289万元人民币

  经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

  正邦养殖的出资额及出资比例：

  ■

  成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  2、北大荒投资有限公司

  名称：北大荒投资有限公司

  住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号1509室

  法定代表人：侯培耀

  注册资本：五亿元

  经营范围：投资管理、投资咨询、风险投资、项目投资。

  北大荒投资的出资额及出资比例：

  ■

  北大荒投资与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  3、黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司

  名称：黑龙江正邦北大荒养殖基金管理公司

  住所：哈尔滨市香坊区珠江路31号

  法定代表人：程凡贵

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：一般经营项目：受托管理股权投资基金（非证券类），投资管理及相关咨询服务（不含期货、证券）。

  ■

  北大荒投资有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  4、董事会审议情况：

  2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》，为加快公司发展速度，拓宽公司融资渠道，公司同意控股子公司正邦养殖参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本10,100万元。其中，正邦养殖以自有资金出资4,500万元，占有股权比例为44.55%，北大荒投资有限公司以自有资金出资5,000万元，占有股权比例为49.51%，黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司以自有资金出资600万元，占有股权比例为5.94%。

  公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；公司十二个月以来，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  董事会承诺：在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）相关的设立和投资等文件。

  本项议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  三、投资标的基本情况：

  名称：哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）

  住所：黑龙江哈尔滨市

  本次到位基金规模：10,100万元人民币（本生猪产业基金规模为5亿元，本次正邦养殖、北大荒投资有限公司和黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司认缴1.01亿元，其余3.99亿元由指定金融机构、正邦养殖、北大荒投资有限公司和黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司根据项目实际进度分期到位，其中正邦养殖认缴占比不超过本生猪产业基金规模的30%。）

  经营范围：一般经营项目：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（以工商登记注册为准）。

  ■

  北大荒投资有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  四、对外投资合同的主要内容:

  1、合伙目的：整合普通合伙人的投资、管理、资本市场经验和有限合伙人的资金优势，进行非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

  2、除非本合同另有约定，本合伙企业之存续期限为【五】年，自本合伙企业之成立日起计算。为确保有序清算本合伙企业所有投资项目，经普通合伙人提议并由合伙人大会批准，存续期限可延长。

  3、本合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币壹亿零壹佰万元整，均以货币方式出资。本合伙企业不得以任何方式公开募集和发行基金或合伙份额。

  全体合伙人一致同意，本合伙企业资金暂免予委托具备股权投资基金托管资质的商业银行进行托管。

  4、收入分配：基金产生可分配收入后（清偿基金债务并扣除基金截至该时点的筹建费用和基金营运费用在内的所有已发生费用），按合伙协议进行分配：

  本合伙企业的存续期限届满前，普通合伙人有权决定，在符合适用法律及本合同约定的情况下，以现金或有价证券作出分配。

  本合伙企业从投资项目之退出获得的资金不可用于再投资。

  5、全体合伙人大会是合伙企业的最高权力机构，决定修改合伙协议及合伙协议规定的应由其决定的其他重大事宜，全体合伙人大会由执行事务合伙人召集及主持，所有事项须经普通合伙人及参加会议的代表三分之二以上表决权的有限合伙人同意方能做出相关决定。如合伙人大会表决与某个或数个合伙人相关联的事项时，关联合伙人应回避表决，除非经普通合伙人提议且经全体有限合伙人一致同意豁免回避。

  6、本合伙协议经全体合伙人签字或盖章，并经黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司及江西正邦养殖有限公司控股股东江西正邦科技股份有限公司股东大会审议通过，并履行完中国证券监督管理委员会要求的信息披露义务后生效，生效日期为江西正邦科技股份有限公司公告发布之日。

  五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

  1、本次对外的投资目的：

  在“十二五”期间，黑龙江省畜牧业将重点建设九大工程，公司和北大荒投资本着共同的农业产业背景与基础，为加快黑龙江省生猪产业的发展，共同打造规模化黑龙江生猪养殖基地，实现互利共赢，为黑龙江省畜牧业的发展做出贡献。

  公司拟在五年内实现“黑龙江600万头生猪产业化”的战略规划，落实项目主要聚焦在黑龙江省的“九市县”（为延寿县、巴彦县、肇东市、青岗县、安达市、肇州市、肇源县、富裕县和大兴安岭地区）。拟建设的600万头生猪工程涵盖曾祖代猪场、祖代场和父母代自繁自养场若干个；以及公司为配套600万头生猪工程，将兴建饲料厂、屠宰场若干个及集育种推广、饲料科研、行政管理、培训服务为一体的东北总部大楼。其中，公司已经在黑龙江省肇东市、青冈县、富裕县和巴彦县设立了养殖公司。

  为实现本公司上述五年计划，本公司将采取公司投资、基金投资、农户投资和建养分离等模式投入，本公司将进行一系列的融资活动对项目提供支持，北大荒投资根据自身的业务范围，在基金发行、投资理财、股权投资等方面，利用相关政府资源、人力资源、金融合作以及业务资源，支持本公司在黑龙江省的产业发展。

  公司与北大荒投资已于2012年6月13日在黑龙江省哈尔滨市签订了《江西正邦科技股份有限公司与北大荒投资有限公司战略合作协议书》，拟在黑龙江省共同发起成立“黑龙江生猪产业发展基金”，预期募集资金约10亿元人民币，基金性质为有限合伙。公司和北大荒投资有限公司拟通过该基金的资本运作，为本公司实现“五年规划”提供资金支持和保障。

  上述事项详见刊登于2012年6月13日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012—024号《关于签订战略合作协议书的公告》。

  本公司已于2012年10月26日召开第三届董事会第二十次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立黑龙江正邦北大荒生猪养殖基金管理公司并授权签署相关文件的议案》。公司和北大荒投资成立黑龙江正邦北大荒生猪养殖基金管理公司（公司以自有资金出资600万元，占有股权比例为60%；北大荒投资以自有资金出资400万元，占有股权比例为40%），其目的就在于形成实际的管理组织，开始有计划、有效率的推动该基金的筹备，规范这支基金的管理和使用，为公司实现“五年规划”做好准备。

  上述事项详见刊登于2012年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012—049号《关于出资设立黑龙江正邦北大荒生猪养殖基金管理公司的公告》。

  本次对外投资为该基金的正式募集。

  2、本次对外投资可能存在的风险：

  1）疫情风险：在生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。

  2）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

  3、本次对外投资对公司的影响：

  1）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；

  2）有利于推动周边农户乃至于当地消费市场对正邦品牌的认知感，树立规模化、集约化的企业形象，提高了企业整体规模。原料、饲料加养殖及食品加工的产业链成型后，既降低了养殖的成本，又降低了饲料生产的风险，两者相得益彰，进一步凸显出产业链管理的综合效益，加强企业的整体竞争力；

  3）通过投资生猪产业基金，可为公司的开拓市场，并获取基金投资收益，拓展新的、稳定的利润来源。

  六、独立董事意见：

  公司独立董事就本项投资发表独立意见如下：

  公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》：为加快公司发展速度，拓宽公司融资渠道，公司同意控股子公司正邦养殖”参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本10,100万元。其中，正邦养殖以自有资金出资4,500万元，占有股权比例为44.55%，北大荒投资有限公司以自有资金出资5,000万元，占有股权比例为49.51%，黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司以自有资金出资600万元，占有股权比例为5.94%。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）相关的设立和投资等文件。

  我们认为：公司控股子公司正邦养殖参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）是为了提高公司的资金使用效率，拓展公司在黑龙江区域的发展和布局，有助于公司长远发展，所涉及事项没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司控股子公司正邦养殖参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）。本次对外投资事项需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  七、备查文件：

  1、公司三届二十七次董事会决议；

  2、《哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》；

  3、独立董事关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）的独立意见。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—040

  江西正邦科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供融资租赁业务

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  江西正邦科技股份有限公司（“正邦科技”或“公司”）的控股子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司（“租赁公司”）合作，采取由租赁公司向公司控股子公司提供融资租赁，公司进行担保的方式。

  公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，具体对外担保额度为40,000万元，公司董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

  本次担保已提交正邦科技2013年7月3日召开的第三届董事会第二十七次会议审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。

  二、融资租赁业务方案概述：

  本议案中所提及融资租赁业务的担保共有两种模式，分别如下：

  1、金融性租赁：公司控股子公司将设备出售给租赁公司，租赁公司将设备回租给公司控股子公司使用，公司控股子公司定期支付租金，正邦科技提供回购担保。

  本方式业务模式如下：

  ■

  公司控股子公司与租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展设备融资租赁业务。公司控股子公司将设备出售给租赁公司，再由租赁公司以融资租赁的方式出租给公司控股子公司。

  租赁物回购：租赁期满后，公司控股子公司付清全部融资本金、租赁费及其他款项以及租赁物的的残值（即留购价款）后，租赁物的所有权自动转移给公司控股子公司。

  如果公司控股子公司不能如期履约付款，正邦科技将按设备余值承担回购担保责任。

  本融资方式主要用于解决控股子公司资金需求，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，优化当前债务结构，增强短期还款偿债能力，同时增加融资渠道。且该等融资方式不影响控股子公司对上述设备的使用权。上述融资租赁标的资产不存在无法收回的风险，不会对现实生产经营造成任何影响。

  2、经营性租赁：公司控股子公司委托租赁公司向特定设备供应商购买设备，租赁公司将购买的设备出租给公司控股子公司使用，公司控股子公司定期支付租金，正邦科技提供连带责任担保。

  本方式业务模式如下：

  ■

  公司控股子公司与租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展融资租赁业务。

  针对具体项目，公司控股子公司和租赁公司签订设备合同，由租赁公司购买公司控股子公司选定的设备。

  公司控股子公司再与租赁公司签订融资租赁合同，租赁公司购买的设备，公司控股子公司分期将租赁费支付给租赁公司。

  如果公司控股子公司不能如期履约付款，正邦科技将承担连带责任担保责任。

  三、董事会意见：

  本公司对控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

  本公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证控股子公司的生产经营需要，不会给公司带来较大的风险，同意为控股子公司提供融资租赁业务担保。

  四、独立董事意见：

  公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士对于《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》，发表独立意见如下：

  公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》：因公司业务发展及拓宽融资渠道的需要，公司的控股子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合作，采取由租赁公司向公司控股子公司提供融资租赁，公司进行担保的方式。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，具体对外担保额度为40,000万元，公司董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

  我们认为：融资租赁业务有助于开拓公司融资渠道，加速公司发展速度，公司为控股子公司提供融资租赁业务担保，有助于加快控股子公司的发展。本项议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及担保对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司为控股子公司提供融资租赁业务担保。本次担保事项需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止本公告日，公司对外担保总额为81,450万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占公司2012年12月31日经审计总资产的比例为18.23%；占净资产的比例为60.00%。

  截止本公告日，公司累计批准的对外担保额度（含本次董事会批准的为控股子公司提供融资租赁业务担保额度40,000万元）为197,620万元，占公司2012年12月31日经审计总资产的比例为44.24%；占净资产的比例为145.59%。

  截止本公告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件：

  1、公司三届二十七次董事会决议；

  2、独立董事关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的独立意见。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—041

  江西正邦科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况：

  1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司将于2013年7月19日召开2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

  5、会议召开日期和时间：2013年7月19日上午9时；

  6、出席对象：

  1）截止2013年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2）公司董事、监事及高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  7、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  8、股权登记日：2013年7月12日。

  二、会议议题：

  1、审议《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》；

  2、审议《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》。

  注：以上的具体内容详见公司2013年7月4日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》等资料。

  三、出席会议的登记方法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年7月18日16:30前送达或传真至公司证券部）。

  2、登记时间：2013年7月18日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30；

  3、登记地点：公司证券部。

  四、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系人：孙 军、罗靖；

  电 话：0791-86397153；

  传 真：0791-88338132；

  地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席江西正邦科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  六、备查文件：

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一三年七月四日