证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三次会议通知于2013年6月24日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于7月3日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事郭海荣因出差授权委托董事黄斌代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会董事审议和表决，通过以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意陈显刚先生辞去六届董事会董事长、董事职务，选举董事杨忠先生为公司六届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名彭加霖先生为公司六届董事会董事候选人。

  陈显刚先生辞去六届董事会董事职务及选举新董事的事项需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意张永利先生辞去公司总经理职务，聘任郭海荣先生为公司总经理。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任陈纪全先生为公司副总经理。

  公司独立董事就以上四项议案发表了独立董事意见：

  因工作变动，同意陈显刚先生辞去六届董事会董事长、董事职务，同意张永利先生辞去公司总经理职务。经过对杨忠先生、郭海荣先生、陈纪全先生、彭加霖先生学历、专业、工作经历以及以往工作业绩的了解、核实，认为其具备担任拟聘或提名职务的条件，同意选举杨忠先生为公司六届董事会董事长，聘任郭海荣先生为公司总经理，聘任陈纪全先生为公司副总经理，提名彭加霖先生为公司六届董事会董事候选人。

  五、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整。调整后各专业委员会组成情况如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：杨忠

  委员：王大军、郭海荣、张永利、王四林

  （二）董事会提名委员会

  主任委员：王四林

  委员：杨忠、郭海荣、张宏岩、陈斌

  （三）董事会审计委员会

  主任委员：陈斌

  委员：杨忠、王大军、张宏岩、王四林

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：张宏岩

  委员：杨忠、张永利、王四林、陈斌

  西宁特殊钢股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月三日

  简历：

  杨忠，男，汉族，1968年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，历任西钢集团公司总经理助理、副总经理，本公司总经理、四届董事会董事、五届董事会董事，现任哈密博伦矿业公司、肃北博伦矿业公司总经理，本公司六届董事会董事。

  郭海荣，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任西钢集团公司总经理助理、副总经理，本公司设备能源管理部部长，现任本公司副总经理、六董事会董事。

  陈纪全，男，汉族，1970年2月生，大学本科学历，工程师，历任江苏沙钢集团鑫瑞特钢总经理助理、炼铁分厂厂长，德龙钢铁集团炼铁专业委员会主任委员、运营管理部部长，现任本公司炼铁总工程师、炼铁分厂厂长。

  彭加霖，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，历任西钢集团公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。