证券时报多媒体数字报

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2013－025

索芙特股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会于2013年7月3日上午10时在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开。会议由公司董事会召集，梁国坚董事长主持本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计5人，代表股份75,649,004股，占公司有表决权股份总数287,989,200股的26.27%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票方式。

（二）议案的表决结果：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

以累积投票制选举梁国坚、高友志、张桂珍、张南生、张东旭、李博为公司第七届董事会非独立董事，以累积投票制选举王若晨、张雄斌、陈芳为第七届董事会独立董事。

梁国坚获累积投票数75,649,004票；高友志获累积投票数75,649,004票；张桂珍获累积投票数75,649,004票；张南生获累积投票数75,649,004票；张东旭获累积投票数75,649,004票；李博获累积投票数75,649,004票；王若晨获累积投票数75,649,004票；张雄斌获累积投票数75,649,004票；陈芳获累积投票数75,649,004票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

以累积投票制选举梁楚燕、梁志莹二人为公司第七届监事会监事。

梁楚燕获得累积投票数75,649,004票；梁志莹获得累积投票数75,649,004票。

上述二位股东代表监事与职工代表大会推选的监事陈小颜女士共同组成公司第七届监事会。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所李长嘉、张咸文律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一三年七月四日

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2013－026

索芙特股份有限公司董事会

七届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2013年7月3日，索芙特股份有限公司第七届董事会经股东大会选举产生，第七届董事会全体董事决定召开新一届董事会一次会议。

2、会议于2013年7月3日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事9 名。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《《关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的议案》》；

鉴于公司第七届董事会董事成员已于2013年7月3日经公司股东大会选举产生，为此，董事会七届一次会议选举梁国坚先生为公司董事长、高友志先生为公司副董事长；根据有关规定，新一届董事会重新聘任公司高级管理人员，结合公司目前的实际情况，现聘任下列高级管理人员：高友志先生任公司总经理，张桂珍女士、张南生先生、李博先生分别任公司副总经理；李博先生任公司董事会秘书；杨振美女士任公司总会计师。

上述人员简历附后。

（二）9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事成员已经股东大会选举产生，为此，根据公司董事长的提议，董事会四个专门委员会人员组成调整为：战略委员会由梁国坚先生任主任委员，王若晨先生、高友志先生、张东旭任委员；提名委员会由王若晨先生任主任委员，陈芳女士、李博先生任委员；审计委员会由张雄斌先生任主任委员，陈芳女士、张南生先生任委员；薪酬与考核委员会由陈芳女士任主任委员，张雄斌先生、张桂珍女士任委员。

（三）9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司高级管理人员工资标准的议案》。

为了发挥和调动公司高级管理人员的积极性，有利于引进人才，参考广西上市公司高级管理人员的平均工资水平以及公司的实际情况，对公司董事会聘任的高级管理人员的薪酬工资进行规范管理，自2013年7月份起，公司高级管理人员的工资标准调整为如下：

三、备查文件

公司董事会七届一次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一三年七月四日

附件：简历

梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容院医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长、国海证券有限责任公司董事。2011年8月至今任国海证券股份有限公司董事。2001年8月至今任本公司董事长，其中2007年1月至2010年3月兼任本公司总经理。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高友志，男，汉族，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。历任南宁化工集团有限公司车间技术员、技改处项目经理、车间副主任、机械动力处处长；南宁化工股份有限公司证券部部长兼投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总裁。2010年1月至今任本公司董事，2010年3月至今任本公司总经理。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张桂珍，女，汉族，1964年出生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、广西索芙特科技股份有限公司董事。2007年1月至今任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司董事。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张南生，男，汉族，1961年出生，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司副总经理、广西麦得益食品工业有限公司董事长、广西索芙特科技股份有限公司董事、国海证券有限责任公司监事。2011年8月至今任国海证券股份有限公司监事。2007年1月至今任本公司副总经理，2010年1月至今任本公司董事。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的股东，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李 博，男，汉族，1955年出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。历任梧州市审计局审计员、梧州市对外经济贸易公司财务部副经理；本公司证券部经理、财务总监；1996年8月至今任本公司董事会秘书；2000年12月至今任本公司副总经理；2003年11月至2005年4月任本公司董事。持有公司股份4536股，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨振美，女，汉族，1963年出生，大专学历，会计师职称。历任梧州市纺织批发站财务副经理、梧州市公共汽车总公司财务副经理、索芙特股份有限公司财务副经理、桂林集琦股份有限公司财务经理。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2013－027

索芙特股份有限公司

监事会七届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2013年7月3日，索芙特股份有限公司第七届监事会经股东大会选举产生，第七届监事会全体监事决定召开新一届监事会一次会议。

2、会议于2013年7月3日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举陈小颜女士为公司监事会主席的议案》。

三、备查文件

公司监事会七届一次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二O一三年七月四日

监事会主席简历如下：

陈小颜，女，1964年出生，汉族，大专学历。曾在广西梧州市人民医院工作，历任广西梧州市政协办公室主任科员、广西梧州远东美容公司财务副经理、广西梧州索芙特保健品有限公司生产中心行政副总监。2003年5月至2007年1月任本公司监事，2007年1月至今任本公司监事会主席。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。