证券时报多媒体数字报

  股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-017

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于第一届董事会第十七次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2013年7月3日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2013年6月24日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  审议通过《关于对外投资的议案》

  表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

  独立董事发表独立意见认为：本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，对公司的未来发展具有积极的推动意义。投资公司设立后，可以通过寻找行业内有竞争优势的项目，适时投资，使公司产业经营与资本经营实现互动，从而增强公司的竞争力；通过投资公司可以进一步加强公司对投资项目的管理，通过合理的股权投资及财务投资，提高公司整体收益水平，促进企业的可持续发展。

  详见《日出东方太阳能股份有限公司关于对外投资公告》公告编号：临2013-018号。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月四日

  股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-018

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称："北京太阳神投资有限公司"（暂定名，最终以登记机关核准为准）；

  2、投资总额和比例：人民币20,000万元，公司持有注册资本的100%出资比例，全部以自有资金投入。

  3、投资期限：长期

  特别风险提示：

  1、投资标的本身存在的风险：该项目可能面临对投资管理团队的技能、专业知识的依赖的风险；

  2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  一、投资概述

  1、对外投资基本情况

  拟设立的公司名称为"北京太阳神投资有限公司"（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币20,000万元，公司持有注册资本的100%出资比例。注册地址为北京市。

  经营范围：太阳能等新能源行业投资、投资咨询服务、投资管理、实业投资、项目投资、融资租赁、理财、创业投资、金融服务。

  企业类型：有限责任公司。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2013年7月3日召开的第一届董事会第十七次会议，会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

  二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、本次设立子公司目的

  设立北京太阳神投资有限公司是公司整合产业上下游资源、实施发展战略目标的一项重要举措,对公司的未来发展具有积极的推动意义。投资公司设立后，一方面，通过寻找行业内有竞争优势的项目，适时投资，使公司产业经营与资本经营实现良性互动，从而增强公司的竞争力；另一方面，通过投资公司可以进一步加强公司对投资项目的管理，通过合理的股权投资及财务投资，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

  2、存在的风险

  本次投资设立子公司可能存在的风险主要来源于国家经济政策的影响和对投资管理团队的技能、专业知识的依赖，公司将通过加强市场分析和产业政策跟踪，完善法人治理结构、加强管理团队建设等方式努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。

  3、对公司的影响

  本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公

  司的主业经营和公司发展产生不利影响。

  三、备查文件

  日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二○一三年七月四日