证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会没有否决议案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：2013年7月9日

  （2）召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

  （3）召开方式：现场投票表决

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长胡文强先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份170030922股，占公司股份总数的30.98%。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场投票表决方式对议案进行了表决，具体情况如下：

  议案一、《关于提名公司董事候选人的议案》

  1、选举王川增先生为公司董事会董事

  同意170030922股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：通过。

  2、选举狄永红先生为公司董事会董事

  同意170030922股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：通过。

  （议案内容详见2013年6月21日公司在巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第四次会议决议公告》）

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：尉海滨、郑国玉

  3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本

  次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

  2、山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年七月十日