证券时报多媒体数字报

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－028

湖南正虹科技发展股份有限公司

2013年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年6月30日

2、预计的业绩： 同向上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要系一季度出售了方正证券股票900,287股，实现投资收益538万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2013年半年度报告中予以详细披露。本公司2013年半年度报告预约披露的时间为8月14日。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－029

湖南正虹科技发展股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知于2013年7月3日以电子邮件、专人送达等方式发出。2012年7月10日上午十点以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议的事项共五项：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会补选董事的议案》，并同意提交2013年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会董事易小辉先生因个人原因于2013年6月7日向董事会提交了辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周绍未先生为董事候选人，并同意提交2013年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为第六届董事会补选董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意关于公司第六届董事会补选董事候选人的提名，并同意提交2013年第二次临时股东大会审议。

周绍未先生的简历详见附件一。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书易小辉先生已于2013年6月7日离职，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会聘任公司董事会秘书。公司董事会聘任刘浩先生为董事会秘书。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为聘任董事会秘书的程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会聘任刘浩先生为董事会秘书。

刘浩先生的简历详见附件二。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南正虹科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

具体见《湖南正虹科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

公司其他制度文件全文的披露媒体：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南正虹科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

具体见《湖南正虹科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

公司其他制度文件全文的披露媒体：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

具体见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董 事 会

二〇一三年七月十日

附件一：

董事候选人简历

周绍未先生，1971年7月出生，中共党员，1995年6月毕业于湖南农业大学动物营养专业；2000年9月新加坡国立大学现代企事业管理专业结业；2010年4月至2011年5月中国人民大学农牧MBA结业。

2004年至2006年任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理；2007年1月至2007年4月，任湖南正虹科技发展有限公司市场部部长；2007年5月至2008年2月任湖南正虹科技发展股份有限公司湖南事业部总经理； 2008年3月至2010年4月任武汉正虹饲料有限公司总经理；2010年5月至2012年8月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼公司华东片区总裁；2012年8月至今任湖南正虹科技发展股份副总裁。

周绍未先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

董事会秘书简历

刘浩先生，1982年6月出生， 2001年6月毕业于湖南师范大学继续教育学院文秘专业。2008年10月毕业于湘潭大学秘书专业。

2005年3月至2007年6月在湖南正虹科技发展股份四平分公司办公室工作，2007年6月至2012年12月在湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司办公室工作兼正虹报社特约记者。2012年12月至今在湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部工作。

2012年10月通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

刘浩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

另，董事会秘书的通讯方式如下：

联系电话：0730-5715016

传真号码：0730-5715017

电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼

邮编：414418

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013-030

湖南正虹科技发展股份有限公司

独立董事关于公司董事会补选

董事候选人的独立意见

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会提名周绍未先生为公司第六届董事会董事候选人。我们基于独立立场判断,就以上董事会候选人发表如下意见： 

1、根据周绍未先生提交的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者。周绍未先生符合董事的任职条件。

2、对周绍未先生的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

3、周绍未先生经2013年第二次临时股东大会选举通过后就任。

综上所述，我们同意湖南正虹科技发展股份有限公司董事会对周绍未先生作为董事候选人的提名。

  独立董事：彭克勤 陈共荣 贺建华

二〇一三年七月十日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－031

湖南正虹科技发展股份有限公司

独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

本人基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、公司拟聘任刘浩先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、根据刘浩先生的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者，且期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。其任职资格合法。

3、刘浩先生经公司第六届董事会第十次会议审议通过后就任。

本人同意湖南正虹科技发展股份有限公司董事会聘任刘浩先生为董事会秘书。

独立董事：彭克勤 陈共荣 贺建华

二〇一三年七月十日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2013－032

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2013年7月31日召开2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

4、召开时间：2013年7月31日（星期三）10：00；

5、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室

6、召开方式：本次临时股东大会以现场投票方式召开

7、股权登记日：2013年7月24日（星期三）

8、出席对象：

（1）截止2013年7月24日（星期三）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次会议审议通过后提交。

2、本次会议拟审议的议案如下：

审议《关于公司董事会补选董事的议案》；

以上议案采取累积投票方式进行表决。

3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。

指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013年7月25日（上午8：00－12：00；下午2：30－5：30 ）。

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2013年7月25日下午5:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2013年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：刘浩、陈贵阳

联系电话：0730-5715016

联系传真：0730-5715017

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室

邮 编：414418

2、会议费用

会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

说 明：

关于董事选举投票采用累积投票制，请按实际股份数投票。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人（签名或盖章）：

参加会议回执

截止2013年7月24日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

股东帐号：         

所持股数：

个人股东（签名）：      法人股东（签名）：

       日期：