证券时报多媒体数字报

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2013－037 号

新疆天山水泥股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2013年7月1日向全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，2013年7月10日以现场会议方式召开了第五届董事会第十六次会议。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。董事张丽荣、赵新军、李通林，独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议；董事隋玉民委托董事赵新军代为出席会议并行使表决权，董事刘成委托董事张丽荣代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项的议案》

同意天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项建设及相应增加投资38834.73万元。

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

上述公告情况详见《关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线工程增加子项建设及投资的公告》

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2013—038号

关于公司下属达坂城分公司

2×5000t/d新型干法水泥生产线

工程增加子项建设及投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、项目情况概述

1、公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程》的议案，同意本公司达坂城分公司投资90,821万元在乌鲁木齐市达坂城地区开展利用水泥窑协同处置城市污泥的循环经济项目，目前项目按计划进度建设中。

2、新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司为公司下属分公司，位于新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村，成立于2011年3月11日，公司负责人:贾志芳，经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售及技术咨询服务。企业经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。

3、本公司达坂城2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程原计划投资额为90,821万元。有关项目建设的具体情况详见2010年9月16日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

4、达坂城项目于2012年5月开工建设，目前进展顺利。公司2013年7月10日公司五届十六次董事会以同意8票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项的议案》，同意天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项建设相应增加投资38834.73万元。

本次增加投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该增加投资项目不需提交公司股东大会审议批准实施。

二、项目增加子项建设相应增加投资情况

1、增加投资的主要原因

公司下属达坂城分公司项目为了满足自治区和乌鲁木齐市人民政府对选址区域内的环保、绿化、交通、安全的要求，增加了生产用水、用电、天然气、外部进厂道路、挡土墙护坡、防洪渠等配套设施子项以及矿山、辅助生产生活设施等子项，经投资估算，新增子项建设需相应增加投资38834.73万元。

2、增加的建设子项

3、增加投资资金来源

此次项目增加投资额预计为38834.73万元，本次增加投资所需资金由天山股份自筹（自有资金和银行贷款等方式）解决。

三、增加投资存在的风险和对公司的影响

天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）项目投产后，按年产熟料155万吨，水泥200万吨计算，项目建成后将实现年平均净利润9424.84万元，项目投资者财务内部收益率为11.08%，项目资本金投资回收期为9.32年。虽然投资额增加会使项目财务折旧费上升、生产成本升高，项目较可研中的投资回收期有所延长，但仍有较好的盈利能力。

增加子项建设及投资符合项目建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营保障，不存在损害股东利益的情形，项目建设符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一三年七月十日