证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由8.97元/股调整为8.92元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量不进行调整，为不超过6,500万股。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2013年5月23日召开的2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，公司以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税），共计派现10,491,600元。根据公司2013年7月5日公告的《公司2012年年度权益分派实施公告》，2012年度权益分派方案的股权登记日为2013年7月11日，除权除息日为2013年7月12日。

  公司2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等，根据股东大会决议，公司本次非公开发行价格不低于8.97元/股，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行的股票数量合计不超过6,500万股（含6,500万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。

  一、发行底价的调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（即2013年3月9日），发行价格仍为不低于8.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。公司2012年度利润分配方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于8.92元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价－现金红利＝8.97－0.05＝8.92元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量合计不超过6,500万股（含6,500万股）。公司2012年利润分配方案实施后，结合本次募集资金总额与除权除息后的发行底价，本次非公开发行数量不变，为不超过6,500万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一三年七月十二日