证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）实施回购部分境内上市外资股（B股）股份情况及股份变动情况如下：

一、回购审批情况

2012年6月25日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》等相关议案：同意公司自股东大会通过本次回购之日起12个月内，以自有资金总额不超过7.73亿港元，以不高于7.73港元/股（2012年6月27日，公司实施了2011年度利润分派方案，B股每10股派发现金红利0.35港币，因此回购最高价调整为7.38港币/股）回购部分境内上市外资股（B股）股份，回购股数最高限额10,000万股，回购股份将依法注销。

2012年7月7日，公司取得山东省商务厅《关于鲁泰纺织股份有限公司减资的初步批复》，拟同意公司回购部分境内上市外资股（B股）股份不超过10000万股，回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。

2012年8月23日，公司取得国家外汇管理局淄博市中心支局《关于鲁泰纺织股份有限公司回购B股股份购汇额度的批复》，同意公司购汇不超过7.73亿港元，用于回购其不超过10000万股境内上市外资股（B股）。

二、回购实施情况

2012年9月8日，公司在指定信息披露媒体披露了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》及《鲁泰纺织股份有限公司关于回购部分B股事项进展情况的提示性公告》。

2012年9月10日，公司首次实施了回购部分B 股方案，截止2013年6月24日，公司回购部分境内上市外资股（B股）股份1年期限已届满，公司累计回购的B股股份数为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，回购最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.34元/股，支付总金额为港币334,282,058.52元（含税费）。

回购期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定实施回购，支付的回购总金额及最高回购价格（含调整后价格）均未超过回购报告书约定数额，并履行了相应的信息披露义务。

三、股份变动报告

2013年7月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销事宜，注销后公司股本变动情况如下：

四、其他说明

公司将根据相关规定，办理减资的工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年7月12日