证券时报多媒体数字报

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2013-027

  焦点科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于2013年7月11日以电子邮件的方式发出，会议于2013年7月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  随着公司规模的不断扩张，公司及其全资子公司积累了部分自有闲置资金。在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及其全资子公司拟使用不超过2亿的自有闲置资金进行投资理财。

  具体内容详见2013年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

  2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

  为延伸公司产业链,增强市场竞争力，提高盈利能力，公司拟使用自有闲置资金人民币3500万元与江苏中晟智源科技产业有限公司、江苏虚拟软件园股份有限公司及江苏摩尔信息技术有限公司在江苏省共同投资设立一家教育科技类公司，拟新设公司的注册资本为人民币3800万元，占拟设立子公司注册资本的92.11%。

  具体内容详见2013年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立教育科技子公司的公告》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月16日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2013-028

  焦点科技股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议的会议通知于2013年7月11日以电子邮件的方式发出，会议于2013年7月15日召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行投资理财。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2013年7月16日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2013-029

  焦点科技股份有限公司关于授权公司

  及其全资子公司使用自有闲置资金

  进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  随着公司规模的不断扩张，公司及其全资子公司已积累部分自有闲置资金。在保障公司及其全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及其全资子公司拟使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资子公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

  2、投资额度

  公司及其全资子公司拟使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额（含自有资金和募集资金）达到《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资控制制度》的规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

  3、投资品种

  公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

  上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  资金来源合法合规，全部为公司及其全资子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  6、实施方式

  董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

  （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

  （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

  （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

  1、2012年8月22日，公司以自有闲置资金人民币伍仟万元整认购了中国建设银行股份有限公司南京卫岗支行的"乾元"保本型2012年第105期（网银专享）理财产品。详情请参见刊登于2012年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年9月24日到期。

  2、2012年8月29日，公司与广发银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行"名利双收"人民币理财计划产品合同》，约定公司以自有闲置资金人民币壹亿元整购买广发银行的理财产品。详情请参见刊登于2012年8月31日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年2月28日到期。

  3、2012年9月28日，公司从中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行卫岗分理处以自有闲置资金认购了理财产品，涉及理财金额为人民币伍仟万元整。详情请参见刊登于2012年9月29日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2012年11月5日到期。

  4、2013年2月6日，公司与宁波银行股份有限公司南京河西支行签订了《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，涉及理财金额为人民币伍仟万元整。详情请参见刊登于2013年2月7日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年3月19日到期。

  5、2013年3月1日，公司与广发银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行"名利双收"人民币理财计划产品合同》，涉及公司理财金额为人民币壹亿元整。详情请参见刊登于2013年3月6日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  6、2013年3月4日，公司与广发银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行"广赢高薪"高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》，涉及公司理财金额为人民币肆仟万元整。详情请参见刊登于2013年3月6日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年4月1日到期。

  7、2013年4月10日，公司与广发银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行"名利双收"人民币理财产品合同》，涉及公司理财金额为人民币伍仟万元整。详情请参见刊登于2013年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  8、2013年5月27日，公司与宁波银行股份有限公司南京河西支行签订了《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，涉及理财金额为人民币伍仟万元整。详情请参见刊登于2013年5月28日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年7月8日到期。

  五、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见

  （一）独立董事的独立意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行投资理财。

  （二）监事会发表意见如下：

  公司及其全资子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行投资理财。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；

  3、公司第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月16日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2013-030

  焦点科技股份有限公司

  关于投资设立教育科技子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年7月15日召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司拟使用自有闲置资金人民币3500万元与江苏中晟智源科技产业有限公司、江苏虚拟软件园股份有限公司及江苏摩尔信息技术有限公司在江苏省共同投资设立一家教育科技类公司。现将具体情况公告如下：

  一、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：江苏中企教育科技股份有限公司

  2、注册地址：南京市雨花台区软件大道119号丰盛商汇7号楼三楼；

  3、经营范围：企业管理咨询；商务咨询；广告设计制作发布及代理；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划；组织教育交流活动等；计算机软硬件技术研发、技术推广、技术转让、销售及技术咨询、技术服务。

  4、法定代表人：邓媚；

  上述1-4项内容最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

  5、注册资本：人民币3800万元；

  6、出资情况：本公司拟以自有货币资金人民币3500万元出资，占拟设立子公司注册资本的92.11%；江苏中晟智源科技产业有限公司出资人民币100万元，占拟设立子公司注册资本的2.63%；江苏虚拟软件园股份有限公司出资人民币100万元，占拟设立子公司注册资本的2.63%；江苏摩尔信息技术有限公司出资100万元，占拟设立子公司注册资本的2.63%。

  二、除本公司外其他投资主体的基本情况

  1、江苏中晟智源科技产业有限公司

  法定代表人:朱亚东

  成立日期:2013 年 6月 8 日

  注册资本:5000万元人民币

  实收资本：2250万元人民币

  公司类型：有限公司（自然人控股）

  注册地:南京雨花台区软件大道119号7号楼1层

  经营范围:许可经营项目：无。一般经营项目：科技产品的研发、制造、销售及相关技术转让；软件开发、系统集成及相关服务业务外包服务；科技项目投资；企业管理咨询。

  2、江苏虚拟软件园股份有限公司

  定代表人:卢湘

  成立日期:2009 年 1月 15 日

  注册资本:1500万元人民币

  实收资本：1500万元人民币

  公司类型：股份有限公司

  注册地:南京市玄武大道699号-22号

  经营范围:许可经营项目：无。一般经营项目：软件与集成电路产品技术开发服务，信息咨询服务，人才培训，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服、应用软件服务及其他软件服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。

  3、江苏摩尔信息技术有限公司

  定代表人:仲从斌

  成立日期：1999 年 12月13 日

  注册资本：1000万元人民币

  实收资本：1000万元人民币

  注册地：南京市云南路1号22楼

  公司类型：有限公司（自然人控股）

  经营范围:许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》所列范围经营）；预保装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳）的批发与零售（限分支机构经营）。一般经营项目：计算机应用服务，系统集成，信息资源开发、加工、制作、咨询，通信系统工程设计、施工，电子产品、仪器仪表销售，线路、管道设备安装，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，设计、制作、代理各类广告，信息技术咨询服务，数字内容服务，会议及展览服务，计算机软件、硬件的开发，计算机耗材、办公用品的销售。

  三、本次设立子公司对公司的影响

  为会员企业免费提供外贸领域的咨询及培训是公司一直以来作为中国制造网的增值服务而进行的。自公司旗下的焦点商学院成立以来，公司先后开展了"658培训工程"、"高手在民间"、"众老外说生意经"、"外贸十项技能"、"飞鹰计划"等多项高品质的培训课程，为中国制造网会员企业的成长与发展提供了有利支持，在行业内树立了良好的口碑和品牌形象。

  本次投资设立教育科技公司，是延伸公司产业链，将服务转化为业务，提高盈利能力，增加抗风险能力，最终增强市场竞争力的一项重要举措。教育科技公司一方面致力于通过继承和发扬焦点商学院"乐学、实用、分享"的理念以及对外贸企业持续、务实的咨询服务，提升外贸人才的职业竞争力的同时不断提升企业在国际贸易中的竞争力；另一方面，依托各投资主体在计算机软件技术研发、销售、服务等方面的经验，整合各方优势，加大教育科技公司在市场中的竞争力。

  四、本次设立子公司的风险分析

  本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极影响，但也存在经营管理、市场竞争、专业人才储备等方面的风险。

  五、其他

  本次投资设立子公司不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

  六、备查文件

  《第二届董事会第二十六次会议决议》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月16日