证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司实现营业收入42,057.76万元，利润总额31,802.15万元，归属于上市公司股东的净利润15,034.11万元。报告期内，受国内经济增速放缓等因素影响，有色金属产品销售价格有所下滑。公司董事会坚持以市场为核心，以降本增效为主线，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，确保在不利的市场环境下公司业绩稳定增长。

报告期内，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。公司完成重大资产重组后，解决同业竞争成为公司的重点工作之一。为督促股东履行好关于规避同业竞争的相关承诺，满足监管部门的监管要求，公司于2013年初组织召开了关于解决同业竞争问题的专题会议，研究解决方案，对与重组后上市公司存在同业竞争的几家公司进行全面梳理，并派公司人员逐一进行实地考察，收集相关资料，了解实际运营状况，为公司有计划、按步骤解决同业竞争问题奠定了良好基础。下半年，公司将继续稳步推进该项工作。

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上级监管部门要求，积极推进公司内部控制体系建设。公司管理层高度重视，组织人员进行内控知识培训，明确内控建设目标，落实实施责任，逐步搭建完善的内控体系架构，力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。该项工作计划于2013年底前完成。

为实现在未来三年内将公司打造成“有色金属领域具有影响力的企业”和“发展3—5家矿业公司”的战略构想，公司管理层积极寻求符合公司发展思路的的矿业项目，公司有关人员甄选项目资料、组织现场考察，虽然公司在矿业项目拓展方面由于各种原因尚未取得实质性进展，但通过多个项目的调研为后续拓展工作锻炼了团队、积累了经验。

报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经审计。

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二〇一三年七月十五日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2013-011

盛达矿业股份有限公司

七届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日以传真方式召开了七届十三次董事会会议，本次会议通知及文件于2013年7月12日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《公司2013年中期利润分配预案》的议案；

本公司2012年度未进行利润分配或资本公积金转增股本。截止2013年6月30日，公司账面留存的未分配利润达508,016,740.01元，可供股东分配。公司董事会拟向股东大会提交审议的2013年中期利润分配或资本公积金转增股本预案为：

公司拟以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后年度分配。2013上半年公积金不转增股本。

公司独立董事认为，公司2013年中期利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，并且充分保护中小投资者的合法权益。同意董事会的2013年度中期利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

经公司董事会审计委员会提议，经与会董事审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，并聘请其为公司2013年度内部控制审计机构，审计费用拟定为人民币60万元，其中财务审计费用 40万元，内控审计费用 20万元。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了2012年度的财务审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，并聘请其为公司2013年度内控审计机构；并同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

四、审议通过《公司关于召开2013年第一次临时股东大会》的议案。

公司定于2013年8月1日召开公司2013年第一次临时股东大会。

本次股东大会通知详见同日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的公告。

表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年七月十五日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2013-012

盛达矿业股份有限公司

七届八次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月15日以传真表决方式召开了七届八次监事会会议，本次会议通知及文件于2013年7月12日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》的议案；

监事会认为，公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；其内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《公司2013年中期利润分配预案》的议案。

公司拟以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后年度分配。2013上半年公积金不转增股本。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一三年七月十五日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2013-013

盛达矿业股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年7月15日召开的七届十三次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2013年8月1日（星期四）上午9:30

（二）会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室?

（三）股权登记日：2013年7月29日?

（四）召集人：公司第七届董事会

（五）会议方式：现场表决

（六）出席会议对象：

1、凡2013年7月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案由公司七届十三次董事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次股东大会表决的提案名称：

1、《公司2013年中期利润分配预案》

2、《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内控审计机构》

（三）披露情况：

上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的公司七届十三次董事会会议决议公告。

三、本次股东大会的登记方法

（一）登记时间：

2013年7月30日的下午14:30-17:00。

（二）登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡。

（三）登记地点：

本公司证券部

通讯地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层，信函上请注明“2013年第一次临时股东大会”字样。

邮政编码：100079

联系电话：010-56933771，传真：010-56933779

联系人：代继陈

四、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

盛达矿业股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十五日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日