证券时报多媒体数字报

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-37

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金２，０００万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾御能电气有限公司（以下简称“苏州英威腾”）２０％股权，受让完成后，公司持有苏州英威腾１００％股权，苏州英威腾为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）于２０１３年４月１１日刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于购买控股子公司股权的公告》。

近期，苏州英威腾办理了工商变更登记等相关手续，并于２０１３年７月９日取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，内容如下：

企业名称：苏州英威腾电力电子有限公司

住所：苏州高新区科技城昆仑山路１８９号

法定代表人姓名：刘继东

实收资本：１００００万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：电力电子设备生产、销售；从事伺服驱动系统、运动控制及ＰＬＣ系统、光机电一体化系统、新能源及节能应用产品的开发、应用集成、制造、代加工、业务技能培训及市场营销；相应软件的研发、销售；并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2013年7月15日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-38

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年７月２日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１３年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议于２０１３年７月２日召开，会议审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）现场会议召开时间：２０１３年７月１９日（星期五）１４：３０开始，会期半天。

（五）现场会议召开地点：公司五楼北多功能厅

（六）网络投票时间：２０１３年７月１８日—２０１３年７月１９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年７月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为２０１３年７月１８日下午１５：００至２０１３年７月１９日１５：００。

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：２０１３年７月１２日（星期五）

（九）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（十）出席对象：

１、截至２０１３年７月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）

１．１实施激励计划的目的

１．２激励对象的确定依据和范围

１．３激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类

１．４股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

１．５股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法

１．６股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件

１．７激励计划的调整方法和程序

１．８股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序

１．９公司与激励对象的权利和义务

１．１０激励计划的变更、终止及其他事项

２、《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届董事会第十一次会议审议通过，内容详见２０１３年５月２１日、７月２日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，股东大会就以上第１项议案做出决议时，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

公司监事会将在股东大会对已确定的激励对象名单核实情况做书面报告。

为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告——《深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１３年７月１７日、１８日（上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房）

（三）登记方式：

１、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

２、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：５１８０５５；传真号码：０７５５－８６３１２９７５。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的程序

１、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年７月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“３６２３３４”，投票简称“英威投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元表示总议案，１．００元表示议案一，２．００元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

４、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（１）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年７月１８日下午３：００至２０１３年７月１９日下午３：００的任意时间。

（２）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：刘玲芳

联系部门：董事会办公室

联系电话：０７５５－８６３１２９７５

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2013年7月15日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１３年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-39

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及２０１２年年度股东大会批准，公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）为公司２０１３年度财务审计机构。

近期公司收到国富浩华《名称变更通知函》，告知：国富浩华与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年４月３０日签订了《合并协议》，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并于７月１日起正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承继和履行，原联系方式不变。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不构成更换会计师事务所事项。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2013年7月15日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-40

深圳市英威腾电气股份有限公司关于

利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月９日召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司共使用不超过１０，０００万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该资金额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据上述决议，公司于２０１３年７月１１日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用自有资金人民币３，０００万元购买“利多多财富班车３号产品”，现将有关情况公告如下：

一、理财产品合同主要内容：

１、产品名称：上海浦东发展银行利多多财富班车３号产品

２、认购理财产品资金总金额：人民币３，０００万元

３、理财产品期限：９０天

４、理财产品投资方向：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款。

５、投资收益支付：此产品为保本保收益理财产品，到期一次性返还产品本金和产品收益。

６、公司与上海浦东发展银行无关联关系。

７、风险提示

（１）政策风险：此理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（２）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，此理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（３）延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

（４）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

（５）再投资风险：上海浦东发展银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

（６）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

（７）信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

（８）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、对公司日常经营的影响和应对

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

２、应对措施

（１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）公司独立董事、监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（４）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、公告日前十二个月内公司无购买理财产品情况。

四、备查文件

１、《深圳市英威腾电气股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议公告》；

２、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2013年7月15日