证券时报多媒体数字报

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-030

  南方汇通股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2013年7月1日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年7月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  同意公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司投资500万元在北京市设立全资子公司。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  南方汇通股份有限公司

  董事会

  2013年7月12日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-031

  南方汇通股份有限公司

  关于控股子公司设立全资子公司的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  （一）根据经营发展需要，公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（简称"贵阳沃顿"）拟在北京市设立全资子公司。

  （二）本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议，并经全体董事表决通过，有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2013-030）。根据公司章程及有关规范性文件，本事项不须经股东大会审议。

  （三）本事项不构成关联交易。

  二、贵阳沃顿拟设立全资子公司的基本情况

  （一）公司名称：北京汇通沃顿科技有限公司（暂定，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）。

  （二）公司性质：有限责任公司。

  （三）注册地：北京市。

  （四）注册资本：500万元（暂定，以最终在工商行政管理部门注册登记的注册资本为准）。

  （五）出资方式：现金出资。

  （六）营业范围：过滤水装置及元件、复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料的技术开发销售等。

  三、贵阳沃顿设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  此次贵阳沃顿设立全资子公司主要是在北京建立贵阳沃顿公司品牌形象的平台，更好的推进市场开拓，促进贵阳沃顿产品的销售，以提升贵阳沃顿的利润水平。

  此次贵阳沃顿设立全资子公司的风险主要是该全资子公司未来经营所面对的经营风险，如市场风险。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2013年7月12日