证券时报多媒体数字报

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2013-025

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

  （二）本次董事会会议于2013年7月9日以书面形式发出会议通知。

  （三）本次董事会会议于2013年7月15日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过如下议案：

  （一）拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向渤海银行股份有限公司东莞分行申请一年期综合授信4,000万元（新增）提供担保的议案；

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2,800万元（续转）提供担保的议案；

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （三）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信4,000万元（续转）提供担保的议案；

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （四）下属控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"富银融资租赁"）向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称"工银亚洲"）申请一年期授信20,000万元人民币（新增），公司拟向华商银行申请备用信用证作为上述授信的担保的议案。具体说明如下：

  就富银融资租赁向工银亚洲申请一年期授信20,000万元人民币的事项，公司拟向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请并签订《备用信用证授信额度合同》，用于开具以工银亚洲作为受益人的备用信用证。华商银行作为开证行，向工银亚洲就本次授信开具不超过人民币20,000万元的备用信用证。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月十五日

  报备文件

  《宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十九次会议决议》

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2013-026

  宁波杉杉股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  东莞市杉杉电池材料有限公司

  上海杉杉科技有限公司

  富银融资租赁（深圳）有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为30,800万元（含备用信用证20,000万元）。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截至2013年6月30日，公司对控股子公司担保金额为75,963.18万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟提供如下担保：

  （一）拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向渤海银行股份有限公司东莞分行申请一年期综合授信4,000万元（新增）提供担保的议案。

  （二）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2,800万元（续转）提供担保的议案。

  （三）拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信4,000万元（续转）提供担保的议案。

  （四）下属控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"富银融资租赁"）向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称"工银亚洲"）申请一年期授信20,000万元人民币（新增），公司拟向华商银行申请备用信用证作为上述授信的担保的议案。具体说明如下：

  就富银融资租赁向工银亚洲申请一年期授信20,000万元人民币的事项，公司拟向华商银行（工银亚洲境内全资子公司）申请并签订《备用信用证授信额度合同》，用于开具以工银亚洲作为受益人的备用信用证。华商银行作为开证行，向工银亚洲就本次授信开具不超过人民币20,000万元的备用信用证。

  公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为30,800 万元，其中新增金额24,000万元（含备用信用证20,000万元），续转金额6,800万元。

  上述控股子公司的年度担保额度已经公司2012 年年度股东大会审议通过，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。（详见公司在上交所网站发布的编号临2013-012号公告）

  本次担保事项经公司七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号临2013-025号公告。

  二、被担保人基本情况

  （一）东莞市杉杉电池材料有限公司，注册资本人民币2,500万元，公司持有100%股份，注册地址：东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人：任伟泉，经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发（不设储存）碳酸（二）甲酯、乙酸乙酯、碳酸（二）乙酯（凭有效许可证经营）；危险货物运输（凭有效许可证经营）。截至2013年6月30日，该公司资产总额为22,139.85万元，负债总额为12,151.10万元，资产负债率为54.88%，2013年1-6月，实现营业收入8,547.39万元，净利润1,395.42万元。

  （二）上海杉杉科技有限公司，注册资本人民币15,300万元，公司持有其100%的股份，注册地址：浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人：任伟泉，经营范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资，仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。截至2013年6月30日，该公司资产总额为56,285.66万元，负债总额为34,093.03万元,资产负债率为60.57%,2013年1-6月，实现营业收入27,206.21万元，净利润1,401.17万元。

  （三）富银融资租赁（深圳）有限公司，注册资本人民币10,000万元，公司合计持有其70%的股份，注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房，法定代表人：庄巍，经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、投资咨询和资产管理咨询。截至2013年6月30日，该公司资产总额为9,689.50万元，负债总额为-58.00万元,2013年1-6月，实现营业收入185.38万元，净利润-252.50万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意提供上述担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

  截至2013年6月30日，公司对控股子公司担保金额为75,963.18万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十九次会议决议及公告。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月十五日