证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  （1）召开时间：2013年7月15日（星期一）上午9时

  （2）召开地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

  （3）召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  （4）召集人：公司第四届董事会

  （5）主持人：董事长王跃荣先生

  （6）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2.会议的出席情况：

  参加本次股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表28人，代表95,553,813股股份，占公司有表决权股份总数的45.94％。

  3.其他人员出席情况：

  公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程对议案进行了审议，以现场表决的方式对议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；

  表决结果：同意票95,553,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会已经北京德恒律师事务所黄侦武、温雅丽律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、《福建龙洲运输股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二○一三年七月十六日