证券时报多媒体数字报

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-047

福建榕基软件股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2013年7月16日10:00

（2）会议召开地点：公司三楼会议室

（3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长鲁峰先生

（6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计18,285.5176万股，占公司总股本31,110万股的58.78％，每一股份代表一票表决权。

（2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

（3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果为：同意18,285.5176万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》。

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十六日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-048

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十八次会议已于2013年7月5日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年7月16日13点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

鉴于公司经营发展需要，公司董事会将对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于投资设立信阳榕基信息技术有限公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2013年8月1日10:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室召开福建榕基软件股份有限公司2013年第二次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十六日

证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2013-049

福建榕基软件股份有限公司

关于调整公司经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月16日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司经营发展需要，公司董事会将对公司经营范围进行调整、变更，并根据公司经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，具体情况如下：

一、公司经营范围的变更情况

变更前的公司经营范围为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

变更后的公司经营范围为：“计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。对外贸易。建筑智能化工程的设计与施工、安防工程的设计与施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

二、根据上述公司经营范围的变更情况，对现行有效的《公司章程》第十三条作如下修改：

《公司章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

将修改为：“经依法登记，公司的经营范围：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。对外贸易。建筑智能化工程的设计与施工、安防工程的设计与施工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十六日

证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2013-050

福建榕基软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资在河南省信阳市设立一家全资子公司，名称暂定为“信阳榕基信息技术有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币2,100万元，全部以自有资金出资，占注册资本的100%。

（2）投资行为生效所必须的审批程序

2013年7月16日公司第二届董事会召开第二十八次会议，到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立信阳榕基信息技术有限公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（3）本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（1）出资方式：

投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本2,100万元人民币，全部以自有资金出资。

（2）全资子公司的基本情况

公司名称：信阳榕基信息技术有限公司

拟设地址：河南省信阳市；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币2,100万元；

总投资额：人民币2,100万元；

经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务，系统集成。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的：

公司投资设立子公司，为满足上市公司经营发展的需要，更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固河南省及华中地区服务实施市场，有效提升公司的技术研发综合实力及人才素质，吸引行业高端人才，增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在国内同行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展，增加市场份额，进一步增强了公司的盈利和市场竞争能力，推进公司实现规模化的发展战略。

（2）存在的风险：

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（3）对公司的影响：

本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

公司将及时公告对外投资的进展情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十六日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-051

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议决定，定于2013年8月1日（星期四）10:00召开公司2013年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4、现场会议召开时间：2013年8月1日（星期四）10:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2013年7月29日（星期一）。

7、出席对象

（1）于2013年7月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

该项议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于2013年7月16日已经公告。

该议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2 、登记时间：2013年7月30日（星期二）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：0591-87303569

传 真：0591-87862566

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

五、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十六日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年8月1日召开的福建榕基软件股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。