证券时报多媒体数字报

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-026

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第一次会议通知已于2013年7月12日以传真及电子邮件方式发出。会议于2013年7月16日在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开，会议由袁小波董事主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》；

  选举袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》；

  选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

  1、战略委员会：（7人）

  召集人：袁小波

  组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）。

  2、审计委员会：（3人）

  召集人：陈世敏

  组成人员：陈世敏（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。

  3、提名委员会：（3人）

  召集人：张学兵

  组成人员：张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）、陈世敏（独立董事）。

  4、薪酬与考核委员会：（3人）

  召集人：江华

  组成人员：江华（独立董事）、张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第八届董事局预算工作小组和投融资工作小组的议案》；

  预算工作小组人员组成为：袁小波、李光宁、刘亚非、刘克、王沛、俞卫国、吴东生、张学兵、王全洲、陈世敏、江华、侯贵明共12人。

  其中，组长为袁小波，副组长为李光宁和陈世敏。

  投融资工作小组人员组成为：李光宁、俞卫国、陈茵、阳静、余淑玲、张延、侯贵明、史闻东、刘文方、杨世濠、何玉冰、阮宏洲、梁海容共13人。

  其中，组长为李光宁,副组长为俞卫国。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

  经公司董事局主席袁小波先生提名，聘任李光宁先生为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历见附件）

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监和总工程师的议案》；

  经公司总裁李光宁先生提名，聘任王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为副总裁、俞卫国先生为财务总监、余淑玲女士为公司法律事务总监、张延先生为公司总工程师，任期三年。（简历见附件）

  六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  二○一三年七月十六日

  附件：

  简历

  李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任华发集团助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。2009年4月起任华发集团总经理，2012年5 月起任华发集团法定代表人、董事长。2005年1月起任本公司董事局副主席，2012年9月起兼任本公司总裁。 珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。

  侯贵明，男，1972年出生，大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。

  王沛，女，1963年出生，硕士研究生学历，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理。本公司董事兼副总裁。

  陈茵，女，1970年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。本公司副总裁。

  阳静，女，1968年出生，硕士研究生学历，国家一级注册建筑师，高级工程师，曾任四川省成都市建筑设计研究院助理工程师、珠海市建筑设计院高级建筑师、珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理、设计咨询公司总经理。本公司副总裁。

  赵晖，男，1968年出生，大学本科学历，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理，本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。本公司副总裁。

  俞卫国，男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长。本公司董事兼财务总监。

  余淑玲，女，1963年出生，历史学博士，法学硕士。曾任全国青联委员、第四届全国律师协会常务理事、第一届全国女律师协会第一副会长、珠海市青联副主席、珠海市青年志愿者协会会长、珠海市妇联执委。现任民革珠海市委副主委、珠海市政协常委、珠海市台联会常务副会长、广东省律协民法专委会副主任，在珠海市从事专职律师工作。本公司法律事务总监。

  张延，男，1968年出生，土木系博士,结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。本公司总工程师。

  阮宏洲：男，1972年出生，大学本科学历。2000年2月起任本公司证券部副经理兼本公司监事，2004年2月起任本公司证券部经理兼本公司监事。

  珠海华发实业股份有限公司

  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董事，对聘任李光宁先生为公司总裁、王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为副总裁、俞卫国先生为公司财务总监、余淑玲女士为法律事务总监、张延先生为公司总工程师、侯贵明先生为公司董事局秘书发表如下独立意见：

  1、根据上述各位高管的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高管人员符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格的规定。

  2、聘任李光宁先生为公司总裁、王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为公司副总裁、俞卫国先生为公司财务总监、余淑玲女士为法律事务总监、张延先生为公司总工程师、侯贵明先生为公司董事局秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  独立董事签名：

  张学兵 王全洲 陈世敏 江 华

  二Ｏ一三年七月十六日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-027

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知于2013年7月12日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年7月16日上午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开。应到会监事3人，实到会3人。会议由监事林悟彪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事记名投票表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，同意推选林悟彪先生为监事长。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年七月十六日