证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第三届董事会第十八次会议于2013 年7 月16 日以接纳书面议案形式召开。会议应出席董事十二名，实际出席十二名，其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事审阅并签字同意，董事会会议通过了以下决议：

一、审议并批准了对公司第三届董事会调整之议案。

魏家福先生不再担任中国远洋董事长、非执行董事。马泽华先生任中国远洋董事长、非执行董事，不再担任中国远洋副董事长、执行董事职务。李云鹏先生任中国远洋副董事长，改任执行董事。调整后，中国远洋第三届董事会人员组成为：

魏家福先生确认，其本人与董事会并无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。

董事会谨此对魏家福先生在任期间为本公司所作出的重要贡献致以衷心的感谢！

二、审议并批准了对公司第三届董事会执行委员会及薪酬委员会调整之议案。

魏家福先生不再担任第三届董事会执行委员会主席、委员；马泽华先生担任董事会执行委员会主席，不再担任董事会执行委员会副主席；李云鹏先生担任董事会执行委员会副主席；叶伟龙先生担任董事会执行委员会委员。董事会执行委员会调整后，其组成人员为马泽华（主席）、李云鹏（副主席）、孙月英、孙家康、徐敏杰、叶伟龙、姜立军。

叶伟龙先生任第三届董事会薪酬委员会委员，李云鹏先生不再兼任董事会薪酬委员会委员。董事会薪酬委员会调整后，其组成人员为：范徐丽泰（主席）、叶伟龙、邝志强。

特此公告。

备查文件：第三届第十八次董事会会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二○一三年七月十六日