证券时报多媒体数字报

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2013-37

  重庆桐君阁股份有限公司

  关于公司互保进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司")与西南药业股份有限公司（以下简称"西南药业"）签订互保协议，互保额度为4亿元，有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月内（有关议案的详细内容见公告编号：2013-31）。此项事宜已通过重庆桐君阁股份有限公司2013年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议。此次，公司拟在互保额度范围内对西南药业提供8000万元的担保。

  二 、被担保人情况

  详细内容见公告（编号2013-31）。

  三、对外担保进展情况

  为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计8000万元的担保，担保协议主要内容如下：

  担保单位：重庆桐君阁股份有限公司有限公司

  被担保单位：西南药业股份有限公司

  担保金额：8000万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：平安银行重庆分行沙坪坝支行

  四、董事会意见

  董事会对西南药业股份有限公司的偿还债务能力的判断及提供担保的原因：

  西南药业股份有限公司与公司属同一控制下的关联企业，其经营状况良好，具有较强的履约能力，并长期对公司及其下属子公司的银行授信提供信用连带责任担保，具有良好的互信合作基础，公司对其担保风险较小。双方在公平、对等的情况下签订了互保协议，并通过公司2013年第三次临时股东大会审议通过。本次担保行为在互保协议规定的额度内，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  五、公司对外担保金额

  截至2013年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额48874.46，公司对控股子公司提供担保的总额23461.46。公司及其控股子公司对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产（合并）的比例为91.78%，对控股子公司提供担保的总额占上市公司最近一期经审计净资产（合并）的比例为44.06% 。

  六、备查文件

  第七届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一三年七月十六日

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2013-36

  重庆桐君阁股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  此次担保额度在《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议》的担保额度范围内，此事项已通过重庆桐君阁股份有限公司2013年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会对额度范围内的担保事项进行审议。

  一、董事会会议召开情况

  1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2013年7月5日以书面文件及电邮方式发出。

  2、本次董事会准时于2013年7月16日上午10:00在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室以现场方式召开。

  3、本次会议现场应到董事15人，实到董事14人。董事刘超先生因工作原因未出席本次会议，委托董事陈川先生代为行使表决权。

  4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经记名投票，审议并表决了以下议案：

  一、《公司对外担保的议案》

  为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计8000万元的担保。（详细内容见公告：编号2013-37）

  同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

  表决结果：通过

  以上议案详细内容刊登于2013年7月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第十五次会议决议。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一三年七月十六日