证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月22日召开的公司六届三次董事会和2013 年 4 月 22日召开的公司2012 年度股东大会，已分别审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，具体内容已在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

  2013年6月4日，公司完成实施2012年度权益分派。以公司总股本141,560,000股为基数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，股权登记日为 2013 年 6月3 日，除权除息日为2013 年6 月4 日。转增后公司总股本由141,560,000 股相应变更为283,120,000 股。

  2013年6月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及股本情况进行了审验，出具了致同验字（2013）第110ZA0079 号《验资报告》。

  2013年7月5日，公司在北京市工商行政管理局完成工商变更登记手续工作，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 110000005025163，注册资本和实收资本均由14,156万元变更为28,312万元，其他登记事项不变。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  2013年7月16日