证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司" ）2013年第一次临时股东大会于2013年7月16日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

  出席本次会议的股东（股东代理人）共1名，代表有效表决权的股份38,738,546股，占公司股份总额的46.71%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长王安邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案

  （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  （四）审议通过《关于制定<公司内部问责制度>的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  （五）审议通过《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  议案内容详见2013年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所林涵律师、蒋浩律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月十六日