证券时报多媒体数字报

  (上接B161版)

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  10、第九次股权变更（股权转让）

  2010年10月27日，牛伊平与戴连荣签订股权转让协议。2010年10月27日，博源集团股东会决议，同意牛伊平将持有博源集团2,500万元的出资份额转让给戴连荣。本次股权转让后的股权结构如下：

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  11、第十次股权变更（股权转让）

  2010年10月30日，锡林郭勒新世纪电子有限公司与鄂尔多斯市大东格装饰工程有限责任公司签订股权转让协议。2010年10月30日，博源集团股东会决议，同意锡林郭勒新世纪电子有限公司将持有博源集团1,500万元的出资份额转让给鄂尔多斯市大东格装饰工程有限责任公司。本次股权转让后的股权结构如下：

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  12、第十一次股权变更（吸收合并暨增加注册资本）

  2010年11月12日，博源集团与伊化实业签订《吸收合并协议》，约定博源集团对伊化实业进行吸收合并，合并后新公司的注册资本为63,000万元。原伊化实业股东成为新公司的股东。利安达会计师对本次新增注册资本进行了验资，并出具了利安达验字[2010]第A1090号验资报告。本次吸收合并后的股权结构如下：

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  13、第十二次股权变更（增加注册资本）2011年10月26日，博源集团股东会决议，同意戴连荣、隆庆丰商贸、贺占海、李永忠、吴爱国、宋为兔、耿宽富、梁润彪、彭丽、邢占飞，对博源集团进行增资，增资后的注册资本至69,950万元。利安达会计师对本次新增注册资本进行了验资，并出具了利安达验字[2011]第A1044号验资报告。增资后的股权结构如下：

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  14、第十三次股权变更（股权转让）

  2011年11月28日，杨红星与高榕分别与鄂尔多斯市双源投资有限公司，胜利与马秀瑜分别与邢占飞，鄂尔多斯市大东格装饰工程有限责任公司分别与唐多钦、张凡，李立峰与张凡，张志广与王红梅，冯军伦与耿宽富签订了股权转让协议。2011年11月30日，博源集团股东会决议，同意杨红星与高榕分别将其持有博源集团的1,381.56万元及468万元出资份额转让给鄂尔多斯市双源投资有限公司，胜利与马秀瑜分别将其持有博源集团的187.81万元及305.52万元出资份额转让给邢占飞，鄂尔多斯市大东格装饰工程有限责任公司将其持有博源集团的1,000万元及500万元出资份额分别转让给唐多钦、张凡，李立峰将其持有博源集团的800万元出资份额转让给张凡，张志广将其持有博源集团的379.08万元出资份额转让给王红梅，冯军伦将其持有博源集团的360万元出资份额转让给耿宽富。股权转让后的股权结构如下：

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  15、第十四次股权变更（股权转让）

  2012年4月，公司部分自然人股东及法人股东进行了股权转让，公司股东杨国良将所持2,531.53万元出资份额转让给杨丽；公司股东安达碱业将所持480万元出资份额转让给股东彭丽；公司股东隆庆丰商贸将所持2,620万元出资份额转让给鄂尔多斯市商通理财咨询有限公司；公司股东准格尔旗通源焦化厂将所持1,500万元出资份额转让给呼和浩特市通源供暖有限公司；公司股东黄江将所持800万元出资份额转让给曹艳杰。本次股权转让后的股权结构为：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  博源集团是一家以天然碱化工、天然气化工及煤化工产业为主体，以资本运营和物流贸易为两翼的产业集团。集团拥有全国近90%的天然碱资源及国内最大的天然碱科研加工基地，是国内最大的集天然碱开发、开采、加工于一体的大型企业，拥有天然碱开采、加工方面的国内领先、国际先进技术，目前是亚洲最大的天然碱生产企业。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，博源集团除持有中源化学57.51%股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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  注：上表中持股比例仅指集团直接持股部分，不含间接持股部分。

  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，戴连荣持有博源集团11.46%股权，为博源集团的第一大股东和实际控制人；除博源集团外，戴连荣无其他所控制企业。关于戴连荣的信息，详见本预案“第一章 上市公司基本情况/五、控股股东及实际控制人概况/（二） 本公司实际控制人概况”。

  （六）股权结构图

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  二、河南油田基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  1977年4月，根据石油化工部（77）油化党字第2号文件《关于成立河南油田会战指挥部和领导干部任职的通知》，设立河南油田会战指挥部。1983年4月6日，石油工业部（83）油劳字第244号《关于改变河南油田会战指挥部名称的通知》，更名为河南油田勘探开发公司。1986年5月8日，石油工业部（86）油劳字第280号《关于河南、江苏石油勘探开发公司更改名称的通知》，更名为河南石油勘探局。1998年12月21日，中国石化[1998]办字295号，根据国函（1998）58号《国务院关于组建中国石油化工集团公司有关问题的批复》及国家经济贸易委员会的相关文件，批准中国石化集团河南石油勘探局成立。1999年7月27日，取得河南省工商行政管理局企业法人营业执照。

  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  河南油田的主营业务为石油、天然气勘探、产品研制。截至2012年12月31日，河南油田总资产25.94亿元，归属于母公司所有者权益5.73亿元；2012年度，实现营业收入14.80亿元，归属于母公司所有者净利润-2.15亿元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，河南油田除持有中源化学18.29%股权外，其主要参股、控股企业情况如下：

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  （五）股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，中石化集团持有河南油田100%股权，为河南油田的控股股东。国务院国资委持有中石化集团100%股权，为河南油田实际控制人。

  （六）股权结构图

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  三、实地创业基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  1、公司设立

  2006年9月，邵东亚、徐秀霞以货币资金出资设立北京中稷汉邦投资有限公司，注册资本1,000万元。北京中天华茂会计师事务所对其设立时的第1期出资进行了审验，并出具了中天华茂验字（2006）037号《验资报告》。北京真诚会计师事务所有限公司对其设立时的第2期次出资进行了审验，并出具了京真诚验字[2008]1685号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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  2、第一次股权变更（增加注册资本）

  2008年7月4日，实地创业注册资本由1,000万元增加至2,000万元，由邵东亚以货币资金增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了京真诚验字[2008]2350号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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  3、第二次股权变更（增加注册资本）

  2008年8月15日，北京中稷汉邦投资有限公司更名为北京实地创业投资有限公司。

  2008年12月9日，实地创业注册资本由2,000万元增加至9,800万元，由邵东亚以货币资金分3期增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资第1、2、3期进行了审验，并分别出具了京真诚验字[2008]3482号、京真诚验字[2010]A1357号、京真诚验字[2010]A1612号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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  4、第三次股权变更（股权转让）

  2011年1月2日，徐秀霞与邵东亚签订股权转让协议，转让100万出资。本次股权转让后的股权结构如下：

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  5、第四次股权变更（增加注册资本）

  2011年1月5日，实地创业注册资本由9,800万元增加至12,000万元，由邵东亚以货币资金增资。北京真诚会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了京真诚验字[2011]A0055号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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  6、第五次股权变更（股权转让）

  2011年5月5日，实地创业股东会决定，同意吸收权玲为新股东，同意邵东亚将其持有实地创业的2,400万元出资份额转让给权玲。2011年5月5日，邵东亚与权玲签订股东股权转让协议书，约定邵东亚将其持有实地创业的2,400万元出资份额转让给权玲。本次股权转让后的股权结构如下：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  实地创业作为专注于中国成长性企业私募股权投资的基金投资平台，在基金投资、战略管理、重组上市、收购兼并、产业整合等诸多方面积淀深厚。基金已经完成涉及矿产资源、化工、新能源、新材料、信息技术、农业、旅游、服务业等行业的投资项目。

  截至2012年12月31日，实地创业总资产4.08亿元，所有者权益1.03亿元；2012年度，实地创业实现营业收入40.00万元，归属于母公司所有者净利润-1,980.18万元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，实地创业除持有中源化学4.73%股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，邵东亚持有实地创业80%股权，为实地创业的控股股东及实际控制人。

  邵东亚，男，1973年出生，北京市人，无境外居留权，中共党员，博士研究生。历任中稷文邦教育发展投资有限公司董事总经理、上海中鼎信企业咨询有限公司董事总经理。现任实地创业董事长。

  （六）股权结构图

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  四、挚信投资基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  1、公司设立

  2006年9月28日，李曙军与周东蕾分别出资90万元及10万元，设立上海挚信投资管理有限公司，注册资本100万元。上海同诚会计师事务所对其设立时的出资进行了审验，并出具了同诚会验[2006]第3696号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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  2、第一次股权变更（股权转让）

  2008年4月17日，挚信投资股东会决议，同意李曙军将其持有的90万元出资份额转让给李立钧，周东蕾将其持有的10万元股权转让给李澄清。2008年4月19日，李曙军与李立钧、周东蕾与李澄清分别签署了股权转让协议，约定李曙军将其持有的90万元出资份额转让给李立钧，周东蕾将其持有的10万元出资份额转让给李澄清。挚信投资于2008年4月29日完成了工商登记变更手续，变更后的股权结构如下：

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  3、第二次股权变更（股权转让）

  2009年4月22日，挚信投资股东会决议，同意李立钧与李澄清分别将其持有的90万元及10万元出资份额转让给李曙军。2009年4月25日，李立钧与李澄清分别与李曙军签署了股权转让协议，约定李立钧与李澄清分别将其持有的90万元及10万元出资份额转让给李曙军。挚信投资于2009年5月21日完成了工商登记变更手续，变更后的股权结构如下：

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  4、第三次股权变更（增加注册资本）

  2009年5月18日，李曙军以货币资金出资，将注册资本从100万元增加至1,000万元。上海佳安会计师事务所对本次增资事项进行审验，并出具了佳安会验[2009]第2231号《验资报告》。增资后的股权结构如下：

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  5、第四次股权变更（增加注册资本）

  2010年2月5日，李曙军以货币资金出资，将注册资本从1,000万元增加至5,000万元。上海君宜会计师事务所有限公司对本次增资事项进行审验，并出具了君宜会师报字（2010）第099号《验资报告》。增资后的股权结构如下：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  挚信投资的主营业务为投资管理。截至2012年12月31日，挚信投资总资产4.72亿元，所有者权益1.39亿元；2012年度，挚信投资无主营业务收入，归属于母公司所有者净利润7,790.15万元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，挚信投资除持有中源化学4.09%股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，李曙军持有挚信投资100%股权，为挚信投资的唯一股东及实际控制人。

  （六）股权结构图

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  五、汉高科技基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  1、公司设立

  2007年9月，经西安市工商行政管理局批准，山东中人汉邦投资有限公司（以下简称“汉邦投资”）与山东瑞银矿业发展有限公司分别出资9,900万元及100万元，设立西安汉高科技发展有限公司，注册资本10,000万元。西安航达会计师事务所有限责任公司对其设立时的出资进行了审验，确认截至2007年9月20日，汉高科技实收资本10,000万元，并出具了西航会验字(2007)237号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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  2、第一次股权变更（股权转让）

  2008年8月7日，山东瑞银矿业发展有限公司与刘群签订股权转让协议，转让100万出资份额。本次股权转让后的股权结构如下：

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  2011年8月30日，西安汉高科技发展有限公司召开股东会，同意变更公司名称并迁址。2011年9月，公司迁址到天津市武清开发区，并更名为天津汉高科技发展有限公司。

  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  汉高科技的主营业务为投资管理以及投资咨询。截至2012年12月31日，汉高科技总资产3.25亿元，归属于母公司所有者权益1.13亿元；2012年度，汉高科技无营业收入，归属于母公司所有者净利润72.60万元。

  公司近期除了管理已投资的项目外，积极寻找、开发新的投资咨询项目。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，汉高科技除持有中源化学3.94%股权外，其主要参、控股企业情况如下：

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  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，汉邦投资持有汉高科技99%股权，为汉高科技的控股股东。汉邦投资的控股股东谭健博持有汉邦投资90%股权，为汉高科技的实际控制人。

  1、控股股东

  （1）基本情况

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  （2）下属企业情况

  截至本预案签署日，汉邦投资除持有汉高科技99%股权外，不持有其他公司的股权。

  2、实际控制人

  谭健博，汉族，硕士学历，曾任职于申银万国证券研究所及上海盛万投资有限公司，现任职于汉邦投资及汉高科技。谭健博持有汉高科技控股股东汉邦投资90%的股权。

  （六）股权结构图

  截至本预案签署日，天津汉高的股权结构图如下所示：

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  六、中稷弘立基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  1、公司设立

  2007年4月，根据北京市工商行政管理局东城分局颁发的《企业法人营业执照》，博源集团与伊化实业分别认缴出资4,750万元及250万元，设立北京中稷弘立资产管理有限公司，注册资本5,000万元。利安达信隆会计师事务所有限公司对其设立时及期后的分期出资进行了审验，确认截至2007年4月3日，博源集团与伊化实业实缴出资分别为1,900万元及100万元，出具了利安达验字[2007]第A1006号《验资报告》；确认截至2008年6月16日，博源集团与伊化实业实缴出资分别为4,750万元及250万元，出具了利安达验字[2008]第A1059号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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  2、第一次股权变更（股权转让）

  2008年10月25日，博源集团与伊化实业签订股权转让协议，约定博源集团将其持有的中稷弘立95%的出资份额转让给伊化实业。2008年10月31日，中稷弘立股东会决议，同意博源集团将其持有的中稷弘立95%的出资份额转让给伊化实业。本次股权转让后的股权结构如下：

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  3、第二次股权变更（股权转让）

  2010年8月1日，中稷弘立股东会决议，同意伊化实业将其持有的中稷弘立100%的出资份额转让给博源集团。2010年8月2日，博源集团与伊化实业签订股权转让协议，约定伊化实业将其持有的中稷弘立100%的出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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  4、第三次股权变更（增加注册资本）

  2011年1月31日，中稷弘立股东决定，同意新增乌审旗联创能源投资有限公司与曹艳杰为公司股东，乌审旗联创能源投资有限公司与曹艳杰分别认缴新增注册资本3,600万元及400万元；同意博源集团认缴新增注册资本1,000万元。2011年2月18日，中稷弘立注册资本由5,000万元增加至10,000万元，北京利安达会计师事务所对本次增资进行了审验，确认截至2011年2月18日，中稷弘立实收资本为10,000万元，并出具了利安达验字[2011]字第A1004号《验资报告》。本次增资后的股权结构如下：

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  5、第四次股权变更（股权转让）

  2012年10月30日，曹艳杰与博源集团签订股权转让协议书，约定曹艳杰将其持有的中稷弘立400万元出资份额转让给博源集团。2012年10月30日，中稷弘立股东会决议同意曹艳杰将其持有的中稷弘立400万元出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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  6、第五次股权变更（股权转让）

  2012年12月8日，乌审旗联创能源投资有限公司与博源集团签订股权转让协议书，约定乌审旗联创能源投资有限公司将其持有的中稷弘立3,600万元出资份额转让给博源集团。2012年12月20日，中稷弘立股东会决议同意乌审旗联创能源投资有限公司将其持有的中稷弘立3,600万元出资份额转让给博源集团。本次股权转让后的股权结构如下：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  中稷弘立的主营业务为资产管理、投资、投资管理、投资咨询、财务顾问、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒危险品）。截至2012年12月31日，中稷弘立总资产0.76亿元，归属于母公司所有者权益0.76亿元；2012年度，中稷弘立实现营业收入300万元，归属于母公司所有者净利润-721.68万元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，中稷弘立除持有中源化学2.35%股权外，无其他参、控股企业。

  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，博源集团持有中稷弘立100%股权，为中稷弘立的唯一股东。戴连荣持有博源集团11.46%股权，为博源集团实际控制人，因此戴连荣为中稷弘立实际控制人。关于博源集团与戴连荣的情况，详见本节“一、博源集团基本情况”。

  （六）股权结构图

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  七、建银金博基本情况

  （一）公司概况

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  （二）公司设立情况及历次变更情况

  2011年10月18日，建银国际资本管理（天津）有限公司（以下简称“天津建银”）、天津思瑞特投资管理有限公司及尤世林等33位自然人出资设立了建银金博投资（天津）有限公司，注册资本为14,805万元，并委托天津建银作为投资管理人。天津诚泰有限责任会计师事务所对设立时的出资进行审验，并出具了津诚会验字[2011]KN278号《验资报告》。设立时的股权结构如下表所示：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标

  1、主营业务情况

  建银金博的主营业务为以自有资金对化工行业进行投资。截至2012年12月31日，建银金博总资产1.61亿元，归属于母公司所有者权益1.57亿元；2012年度，建银金博实现营业收入9.41万元，归属于母公司所有者净利润-278.90万元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，建银金博除持有中源化学3.90%股权外，无其他参、控股企业。

  （五）投资管理人及实际控制人情况

  截至本预案签署日，根据建银金博公司章程，天津建银为建银金博的投资管理人。天津建银的最终股东为中央汇金投资有限责任公司，因此中央汇金投资有限责任公司为建银金博的实际控制人。

  （六）股权结构图

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  八、南昌中科基本情况

  （一）企业概况

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  （二）企业设立情况及历次变更情况

  2011年9月，根据《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，中科招商、熊习生、胡恩雪、陈冰郎、龚红春、谢少华、喻恺共同出资设立南昌中科，实缴出资额11,200万元，由中科招商担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时的股权结构如下表所示：

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  2011年12月，经所有合伙人一致同意，全体合伙人签署了更新后的《南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意胡恩雪分别转让300万元及200万元股权给喻恺和广州洪兴投资有限公司，同意龚红春分别转让250万元、150万元、600万元出资份额给黄辉玲、陈冰郎、谢少华，同意深圳市东方成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）及广州洪兴投资有限公司分别以货币资金出资2,000万元及1,800万元。2011年12月9日，中审国际会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了中审国际验字【2011】第10030024号《验资报告》。变更后股权结构如下表所示：

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  （三）最近三年主营业务情况和主要财务指标1、主营业务情况

  南昌中科的主营业务为创业投资、管理及咨询。截至2012年12月31日，南昌中科总资产1.45亿元，归属于母公司所有者权益1.45亿元；2012年度，南昌中科无营业收入，归属于母公司所有者净利润-2.69万元。

  2、最近三年主要财务指标

  （1）财务状况

  单位：万元

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  （2）经营成果

  单位：万元

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  （四）下属企业情况

  截至本预案签署日，南昌中科除持有中源化学3.90%股权外，无其他参、控股企业。

  （五）控股股东及实际控制人情况

  截至本预案签署日，根据南昌中科的合伙协议，中科招商担任南昌中科普通合伙人并执行合伙事务。中科招商控股股东单祥双持有中科招商50.85%股权，为南昌中科的实际控制人。

  单祥双，1967年生，祖籍山东，中共党员。毕业于厦门大学会计系、社科院研究生院。曾先后任职于国家教委系统、国家交通部系统、招商局集团（北京公司）、招商证券。2000年12月至今创办中科招商并出任总裁；2006年至今任中科招商集团董事长。现同时兼任中国创业投资专业委员会联席会长、中国交通投融资专业委员会主任、中国股权投资基金50人论坛秘书长、北京PE协会副会长、北大创业投资研究中心常务副主任等社会职务。

  （六）股权结构图

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  九、奥美投资基本情况

  （一）企业概况

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  (下转B163版)