证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第6次会议于2013年7月17日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年7月13日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议以书面表决方式通过了以下决议：

  4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》。因本次重组事项涉及与控股股东安徽楚江投资集团有限公司关联交易，董事姜纯、何凡、王刚回避表决。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十八日