证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）董事会已于2013年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-024），并于2013年7月11日刊登了《金发科技股份有限公司关于增加2013年第二次临时股东大会临时议案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：临2013-026）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

1、本次股东大会为2013年第二次临时股东大会，由公司第四届董事会第十八次会议决议召开。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2013年7月25日（星期四）下午14:30

4、现场会议召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

5、网络投票时间：2013年7月25日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

6、股权登记日：2013年7月19日（星期五）

二、会议审议事项

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.1、回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过每股6元，即以每股6元或更低的价格回购股票。

1.2、拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例：本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过6元的条件下，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约3.796%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

1.3、拟用于回购的资金总额上限以及资金来源：公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。

1.4、回购股份的实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

1.5、决议的有效期：自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

1.6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

议案二：关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的保荐代表人、律师等。

四、会议登记事项

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点

广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部，邮政编码：510663；

3、登记时间：2013年7月24日（星期三）9:00—17:00

联系人：宁红涛 李旋 曹思颖

联系电话：（020）66818881 传真：（020）66818881

五、网络投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：“738143”；投票简称：“金发投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；多个需逐项表决的议案组成的议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如1.01元代表议案组1项下的第一个议案，1.02元代表议案组1项下的第二个议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

（3）上述议案采用普通投票制，在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，对议案一投同意票的，其申报如下：

（2）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下:

（3）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下:

六、投票结果统计原则

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

其他原则均按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）执行。

七、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议等。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年7月18日

附件1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：

（此委托书格式复印有效）