证券时报多媒体数字报

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-23

合肥丰乐种业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年7月19日上午9：00；

2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长陈茂新先生；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人6人，代表股份 101,955,351股，占公司总股本 298,875,968股的34.11% 。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：

审议通过了《关于与合肥城建联合开发三亚房地产项目的议案》。

表决结果为：同意票101,955,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

安徽安天行律师事务所杜金堂、刘刚正律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2013年7月20日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-24

合肥丰乐种业股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2013年 7月9日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届十五次董事会的通知，会议于2013年7月19日召开。会议应到董事 8人，参加表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

（详见本公司同日2013-26号公告）

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

（股东大会通知详见本公司同日2013- 27号公告）

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董 事 会

二O一三年七月二十日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-25

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会会议于2013年7月19日在丰乐大厦6楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》发表如下独立意见：

为保障股东利益，提高募集资金使用效率，公司拟将企业技术中心创新能力建设项目募集资金合计4081.95万元变更投向，参股投入杂交水稻分子育种平台项目。

公司本次变更募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率和提升公司杂交水稻育种技术水平。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《丰乐种业募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事

赵久然、赵定涛、卓敏

二O一三年七月十九日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013-26

合肥丰乐种业股份有限公司

关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●原投资项目名称：企业技术中心创新能力建设项目

●变更部分募集资金投向，拟对企业技术中心创新能力建设项目进行变更，新增投资项目为：杂交水稻分子育种平台

●改变募集资金投向的金额：4081.95万元

一、变更部分募集资金投向的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年12月14日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。

（一）本次拟调整非公开发行股票募集资金项目投入情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司2010年度非公开发行实际募集资金净额为425,969,984.64元，募集资金项目5个。2012年4月23日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，经2012年5月 22日召开的2011年年度股东大会批准，公司对募集资金项目《企业技术中心创新能力建设项目》变更了实施地点。

企业技术中心创新能力建设项目，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。由于该项目受政府土地规划调整影响，一直未能实施。截至2013年6月30日，该项目使用募集资金累计支出为84.59万元，主要是采购的科研议器设备。

其已投入及资金结余情况如下：

单位：万元

（二）拟变更的部分募集资金安排

本次拟变更项目为企业技术中心创新能力建设项目，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，目前募集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投入的募集资金，置换后结余募集资金总额为4081.95万元。

本次拟变更金额4081.95万元，占该项目总金额的100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。

二、变更部分募集资金投向的原因

（一）原募投项目计划投资及变更情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》，公司2010年度非公开发行实际募集资金净额425,969,984.64元，其中调整企业技术中心创新能力建设项目资金投资，具体情况如下：

单位：万元

本次拟变更企业技术中心创新能力建设项目，该项目结余募集资金总额为4081.95万元，本次拟变更金额为4081.95万元。

（二）变更部分募集资金投向的主要原因

根据《非公开发行预案》，企业技术中心创新能力建设项目拟依托公司国家企业技术中心，通过建设并完善企业技术中心功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备，提高自主研发能力，促进新品种、新技术成果的快速转化，增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体。

2012年4月23日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，经2012年5月22日召开的2011年年度股东大会批准，公司将《企业技术中心创新能力建设项目》实施地点变更到合肥高新技术产业园区内编号为W19095的地块。由于政府对该项目用地范围内的土地进行规划调整，公司至今尚未收到该项目的规划批复，所以该项目一直未能实施。

2013年5月，在农业部指导下，本公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等共12家杂交水稻种子企业签署了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》。各方将共同投资人民币3亿元设立杂交水稻分子育种平台（以下简称“分子育种平台”），其中本公司出资4500万元，占分子育种平台注册资本比例为15%，为第三大股东。公司五届十三次董事会审议通过了此议案，相关公告刊登在5月4日公司指定信息披露媒体。

鉴于原企业技术中心创新能力建设项目用地规划调整，难以按计划实施，而分子育种平台与企业技术中心创新能力建设项目部分功能重叠。本着谨慎投资、合理使用，提高使用效率的原则，结合公司经营发展实际情况需要，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。

三、新募投项目情况说明

（一）新募投项目基本情况和投资计划

2013年5月，本公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等共12家杂交水稻种子企业签署了共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议。根据《框架协议》约定，各方将共同投资人民币3亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资4500万元，占分子育种平台注册资本比例为15%，为第三大股东。

分子育种平台为根据《中华人民共和国公司法》设立的企业法人，注册地址首选长沙，其定位为半公益性技术研发机构，主要整合全球先进基础研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务。

分子育种平台重点进行骨干亲本重要性状基因的定位、克隆与保护，特异性状分子标记开发，高通量、工厂化分子检测技术开发，水稻骨干亲本及优异资源表型鉴定，优势种群研究以及突破性材料创制等方面的工作。

平台公司的经营范围拟为：从事技术研发（非商业育种）、专利许可、技术转让、检测服务、设计育种咨询、人才培训等业务。

本公司拟变更《企业技术中心创新能力建设项目》，用该项目结余的4081.95万元募集资金，另加自有资金418.05万元，共计4500万元出资，参与杂交水稻分子育种平台项目建设。

（二）项目实施背景

在生物技术飞速发展的背景下，我国生物技术研究远远落后于发达国家，我国杂交水稻研究领先优势正在逐步削弱。为了充分利用全球生物技术最新成果，打通连接科研院所基础研究与种业企业传统育种研究的桥梁，提升我国种业研发水平，保持我国在杂交水稻育种上的国际领先地位，在农业部种子管理局的牵头下，本公司拟与杂交水稻种子行业其他优秀主体共同出资设立分子育种平台，以便集中优势资源，提升我国杂交水稻种子行业的自主研发能力。

（三）项目可行性分析

1、项目的主要建设内容

公司参股杂交水稻育种平台建设项目，公司投资计划如下：

单位：万元

2、项目实施方式

公司与其他12家杂交水稻种子企业共同出资成立公司，具体实施。

3、项目投资概算

本项目本公司总投资4500万元，其中使用募集资金投入4081.95万元，配套资金418.05万元。

4、项目审批情况

在农业部种子司推动下，12家企业共同出资成立育种平台，公司工商注册等筹备工作正在稳步实施之中，项目实施尚需得到当地政府相关部门备案或审批。

5、项目建设周期

公司成立后，将逐步开展杂交水稻分子育种科研、生产等相关工作。

6、财务分析和评价

由于我国生物技术远远落后于发达国家，本项目建设将有利于提高我国生物育种技术水平，提高我国育种能力，培养我国生物技术人才，保持我国杂交水稻世界领先的水平。分子育种技术平台具有建设周期长、投资额大，见效慢等特点，因此本项目公益性较强，自身经济效益较弱。本项目建设预计5年后实现盈亏平衡，10年后本项目预计实现总收入8.5亿元，净利润约0.5亿元，年增产粮食100亿公斤，为我国食粮安全做出重要贡献。

四、主要风险提示及应对措施

杂交水稻育种平台是在农业部种子管理局的推动下，由12家种业企业联合出资成立，本公司股权只占15%，属参股性质，合资公司尚处于筹备阶段，需要引进一批高层次的技术、管理人才，建立键全科研管理体系等，存在一定的管理运营风险，同时，分子育种平台具有建设周期长、投资大、风险大的特点，其未来发展及预期效益的实现存在不确定性。

在生物技术飞速发展的背景下，我国生物技术研究远远落后发达国家，我国杂交水稻研究领先优势正在逐步削弱。为了充分利用全球生物技术最新成果，打通连接科研院所基础研究与种业企业传统育种研究的桥梁，提升我国种业研发水平，保持我国在杂交水稻育种上的国际领先地位，在农业部种子管理局的牵头下，本公司拟与杂交水稻种子行业其他优秀主体共同出资设立分子育种平台，以便集优势资源，提升我国杂交水稻种子行业的自主研发能力。

本投资事项目前正处于筹划阶段，敬请广大投资者注意风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见

1、独立董事意见

本公司独立董事赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士认为：

为保障股东利益，提高募集资金使用效益，公司拟将企业技术中心创新能力建设项目募集资金合计4081.95万元变更投向，参股投入杂交水稻分子育种平台项目。

公司本次变更募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和提升公司杂交水稻育种技术水平。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》《丰乐种业募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

2、监事会意见

2013年7月19日公司第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

由于发展规划的调整，公司拟将企业技术中心创新能力建设项目募集资金合计4081.95万元变更投向，参股投入杂交水稻分子育种平台项目。

上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。

3、保荐机构意见

1、本次募集资金投资项目变更已经2013年7月19日召开的五届十五次董事会决议、五届八次监事会决议批准，独立董发表了明确同意意见。除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议。

六、备查文件目录

1、丰乐种业五届十五次董事会决议；

2、丰乐种业五届八次监事会决议；

3、丰乐种业独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见；

2、保荐机构国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司变更部分募集资金投向之保荐意见。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二O一三年七月二十日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013- 27

合肥丰乐种业股份有限公司

2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2013年8月6日召开2013年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2013年8月6日（星期二）上午9：00，会期半天

2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2013年7 月 30日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

该议题已经公司2013年7月19日召开的五届十五次董事会审议通过，公告刊登在2013年7月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

（三）出席会议股东登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年 8月5 日上午8：00—下午6：00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2013年 8月5日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。

（四）其他事项

联系电话：0551-62239888、0551-62239955

联系传真：0551-62239957

邮政编码：230031

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对大会《关于变更部分募集资金投向的议案》行使（同意/弃权/反对）表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2013年 月 日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2013- 28

合肥丰乐种业股份有限公司五届八次

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2013年7月19日上午10：30在公司总部六楼会议室召开了五届八次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：

审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

由于发展规划的调整，公司拟将企业技术中心创新能力建设项目募集资金合计4081.95万元变更投向，参股投入杂交水稻分子育种平台项目。

监事会认为：上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。

表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二O一三年七月二十日