证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年7月19日上午9：00

  （二）召开地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事局

  （五）主持人：董事梁学敏先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及授权代表1人，代表股份202,277,170股，占公司总股本的25.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于增补第八届董事局董事的议案

  同意202,277,170股，占出席股东有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。

  关联股东未参加本次会议，未参与表决。

  五、律师出具的法律意见。

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

  2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2013年7月20日